本公司第三届第九次董事会会议于1996年4月6日在亚泰集团总部会议室举行。 会议根据1996年度财务预算和经营发展规划，认真讨论了1996年投资计划，决定以 配股的方式筹集资金，以满足公司投资新项目的需要，保证企业和股东的长远利益。

    一、本次配售发行的股票为普通股，每股面值1元。

    二、以现有6183.285万股本为基数，按10:3的比例配售股份，配售股份总额为 1854.9855万股，配股价为每股3.60-4.60元。

    三、国家股持股单位因无资金参与配股，决定以每股0.10元的价格向社会公众 股东转让配股权，则社会公众股东每10股可获转配4.7股，在国家有关政策出台前， 转配股份暂不上市流通。

    四、本次配股募集资金用途为：(1) 偿还茶饮料项目一期工程投资贷款和二期 扩建工程追加投资；(2)兴建大连亚泰木业公司；(3)投资兴建亚泰菜市场；(4) 投 资兴建或控股一药业生产企业。

    五、提请本次股东会授权董事会待本公司股票上市期满12个月以后，按此方案 具体组织实施。

    六、本次配股决议的有效期为一年。

    此决定尚须经股东大会表决通过后，报政府有关部门审批，并经中国证券监督 管理委员会复审后，方可实施。