公司第六届第八次董事会会议于2003年2月10日在公司总部会议室举行,董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事15名,实到董事13名,2名董事出具了授权委托书,公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议有效。

    会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了公司2002年度董事会工作报告；

    二、审议通过了公司2002年年度报告及其摘要；

    三、审议通过了公司2002年度财务决算报告；

    四、审议通过了公司2002年度利润分配预案：

    2002年度财务决算报告业经中鸿信建元会计师事务所有限公司审计,根据审计报告和公司实际情况,拟定2002年度利润分配预案如下：

    2002年度公司实现税后利润为122,643,095.27元。根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《企业会计制度》和《公司章程》规定,合资企业提取职工奖励及福利基金243,720.10元；提取法定公积金13,804,056.26元；提取法定公益金13,804,056.26元；加上年度结转的未分配利润193,204,243.83元,年末可供股东分配利润合计为287,995,506.48元。

    公司拟按2002年末总股本47,510.6267万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配股利23,755,313.35元,剩余264,240,193.13元转入下一年度。本年度不进行公积金转增股本。

    五、审议通过了公司2003年度财务预算报告；

    六、审议通过了《公司章程》修改草案：

    将《章程》第二章第十三条：＂经公司登记机关核准,公司经营范围是：房地产、建材、建筑、热力供应、电子、制药、商贸、酒店、国内贸易、物资经销(不含专营、专控和国家报批产品)、国家允许的进出口经营业务。＂修改为：

    ＂经公司登记机关核准,公司经营范围是：房地产开发壹级；建材、建筑施工壹级、供热、供汽、药品生产及经营、餐饮、住宿服务(以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营)、茶叶及保健茶等系列产品生产、加工；国内贸易、物资经销(不含专营、专控和国家报批产品)、国家允许的进出口经营业务；成品油、润滑油零售。＂

    七、审议通过关于延长2002年度配股决议有效期的议案：

    公司2002年度配股方案已经第五届第十四次董事会和2001年度股东大会审议通过,配股决议有效期为自审议2002年度配股方案的股东大会(2001年度股东大会)通过之日起一年,即2002年3月5日至2003年3月5日。鉴于目前公司2002年度配股工作尚未完成,现拟将2002年度配股决议有效期延长至2003年12月31日。

    八、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案：

    根据工作需要,经总裁宋尚龙先生提名,聘任刘树森先生为公司副总裁,并继续担任公司总会计师职务；聘任刘晓峰先生为公司副总裁,并继续担任公司总工程师职务。

    九、审议通过了2002年度股东大会召开时间及提交股东大会表决的有关事项。

    本公司董事会定于2003年3月15日上午9时30分在亚泰大厦七楼会议室召开2002年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

    (一)会议议题

    1、审议公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议公司2002年度监事会工作报告；

    3、审议公司2002年年度报告及其摘要；

    4、审议公司2002年度财务决算报告；

    5、审议公司2002年度利润分配预案；

    6、审议公司2003年度财务预算报告；

    7、审议《公司章程》修改草案；

    8、审议关于延长2002年度配股决议有效期的议案；

    9、审议《吉林亚泰(集团)股份有限公司关联交易公允决策制度》(本制度已经2002年12月22日召开的公司2002年第三次临时董事会审议通过,详见2002年12月24日《上海证券报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站)。

    (二)出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年3月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (三)报到登记办法

    1、凡符合上述条件的法人股股东持法人股帐户、身份证及营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2、凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    3、委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续。

    凡具有上述资格的股东请于2003年3月13日至3月14日上午9：00-11：30；下午1：30-5：00到本公司证券部办理出席股东大会登记事宜,外地股东可通过信函或传真等方式进行登记。

    (四)其它事项

    1、会期半天,参加会议者食宿、交通费自理；

    2、公司地址：长春市吉林大路281号。

    联系人：田奎武、秦音

    联系电话：(0431)4956688

    传真：(0431)4951400

    邮编：130031

    

吉林亚泰(集团)股份有限公司

    董事会

    二00三年二月十二日