公司2002年第六届第七次董事会会议于2002年10月21日在公司总部会议室举行,董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事15名,实到董事12名,3名董事出具了授权委托书,公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议有效。会议审议通过了如下事项：

    1、审议通过了公司2002年第三季度报告；

    2、审议通过了更换公司证券事务代表的事项。由于工作变动的原因,解聘王劲松先生证券事务代表的职务,聘任秦音女士为公司证券事务代表。

    特此公告