公司第六届第四次董事会会议于2002年5月18日在亚泰集团总部会议室举行,应 到董事12名,实到董事10名,2名董事出具了授权委托书,公司监事会成员列席了会议, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议有效。经与会董事认真讨论, 审议通过了如下事项:

    1、审议通过了庄宇洋先生、闫晋洲先生辞去公司独立董事的事宜；

    由于工作需要,公司独立董事庄宇洋先生、 闫晋洲先生近期将赴国外工作较长 一段时间,没有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。 庄宇洋先生和 闫晋洲先生本着对公司负责的态度,书面致函公司董事会,辞去公司独立董事的职务。

    2、审议通过了增补公司董事（含独立董事）的议案；

    由于公司独立董事庄宇洋先生、闫晋洲先生申请辞去公司独立董事的职务, 根 据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的相关规定,经公司董事会提名委员会提名,董事会研究决定增补姜伟先生、史宁中 先生、李玉先生、孙晓波先生、程秀茹女士为公司董事（简历见附件）, 其中李玉 先生、孙晓波先生、程秀茹女士为公司独立董事。

    3、审议通过了对吉林亚泰水泥有限公司增资的议案；

    根据亚泰集团水泥产业发展规划,公司拟对吉林亚泰水泥有限公司增资368,819, 821.73元,增资后吉林亚泰水泥有限公司注册资本将由18,750万元增至556,319,821. 73元。

    4、审议通过了关于2002年度配股募集资金投资方式的议案；

    为进一步加强募集资金的管理,保证募集资金的合法使用,待2002年度配股募集 资金到位后,公司拟将其全部用于对吉林亚泰水泥有限公司增资。增资完成后,吉林 亚泰水泥有限公司将按如下顺序进行投资:

    （1）根据项目需要,对吉林亚泰明城水泥有限公司增资, 资金将全部用于投资 建设日产5000吨水泥熟料生产线项目；

    （2）根据项目需要,投资建设利用1号窑窑头、窑尾余热发电技改项目；

    （3）根据项目需要,投资建设年产32万吨水泥生产线（海伦粉磨站）项目；

    （4）根据以上项目需要,若2002年度配股募集资金数额不足, 其差额部分由公 司自筹解决；若2002年度配股募集资金数额有剩余, 其差额部分用于补充公司流动 资金。

    5、审议通过了公司《信息披露管理制度》；

    6、审议通过了关于召开2002年第一次临时股东大会的议案。

    本公司董事会定于2002年6月21日上午9时在亚泰大厦八楼会议室召开2002年第 一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

    （一）会议议题

    1、审议庄宇洋先生、闫晋洲先生辞去公司独立董事的事项；

    2、审议增补公司董事（含独立董事）的议案；

    3、审议对吉林亚泰水泥有限公司增资的议案；

    4、审议关于2002年度配股募集资金投资方式的议案。

    （二）出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年6月14日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东。

    （三）报到登记办法

    1、凡符合上述条件的法人股股东持法人股帐户、 身份证及营业执照复印件、 法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2、凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、 身份证及持股凭证办理登记手 续；

    3、委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续。

    凡具有上述资格的股东请于2002年6月19日至6月20日上午9:00-11:30；下午1 :30-5:00到本公司证券部办理出席股东大会登记事宜, 外地股东可通过信函或传真 等方式进行登记。

    （四）其它事项

    1、会期半天,参加会议者食宿、交通费自理；

    2、公司地址:长春市吉林大路281号。

    联系人:王国柱、秦音

    联系电话:（0431）4956688(%%

    传真:（0431）4951400

    邮编:130031

    特此公告

    

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

    二00二年五月二十一日

    附:董事候选人简历

    姜伟:男,40岁,本科学历,经济师。曾任吉林省辽源市财政局企业财务专管员、 吉林省辽源市财政局国债服务部副总主任、东北证券有限责任公司辽源营业部经理。 现任吉林省辽源市国有资产经营有限责任公司经理。

    史宁中:男,52岁,日本九州大学博士,博士生导师。现任东北师范大学校长、数 学系教授、学校学术委员会主任。兼任国务院学科评议组成员、国家自然科学基金 评委、中国概率统计学会副理事长、第三届高等学校理科数学与力学教学指导委员 会概率论与数理统计指导组组长、吉林省数学学会副理事长、世界数理统计学会特 邀会员。

    李玉:男,58岁,博士,博士生导师。现任吉林农业大学校长、真菌学及植物病理 学教授。兼任国务院第四届学科委员会学位评议组委员、国务院西部地区教育顾问、 吉林省第八届、第九届人大代表、中国农学会首届专家咨询团专家、中国菌物学会 副理事长、中国植物病理学会常务理事。荣获国家级有突出贡献的中青年科技（管 理）专家、优秀教育工作者称号,国务院特殊政府津贴享受者,1998和2001年被评为 省管优秀专家。

    孙晓波:男,44岁,研究员,博士生导师。现任吉林省中医中药研究院院长、吉林 农业大学药用真菌学博士生导师。兼任国家级新药审评委员、国家级基本药物审评 委员、国家科技进步奖评审委员、国家科技部有关项目评审、论证专家、国家中医 药管理局课题评审、成果评审专家组成员、国家中医药管理局重点研究室副主任。 1999年被评为国家有突出贡献中青年专家、吉林省劳动模范, 国务院政府津贴获得 者,2001年被评为吉林省优秀科技工作者。

    程秀茹:女,38岁,大专学历,高级会计师。曾任长春汽车城百货大楼财务科会计、 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都财务部部长、总会计师。现任长春欧亚集团股 份有限公司财务处处长、副总会计师。

     吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事提名人声明

    本公司董事会现就提名李玉先生为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如 下:

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的, 被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人 （附:独立董事候选人声明书）,本公司认为被提名人:

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合本公司《公司章程》规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性:

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份 1％的股东, 也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股 东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨 询等服务的人员。

    四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本公司保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本公 司完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人:吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

    2002年5月18日于长春

     吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事提名人声明

    本公司董事会现就提名孙晓波先生为本公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明 如下:

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的, 被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人 （附:独立董事候选人声明书）,本公司认为被提名人:

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合本公司《公司章程》规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性:

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份 1％的股东, 也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股 东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨 询等服务的人员。

    四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本公司保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本公 司完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人:吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

    2002年5月18日于长春

     吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事提名人声明

    本公司董事会现就提名程秀茹女士为本公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明 如下:

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的, 被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人 （附:独立董事候选人声明书）,本公司认为被提名人:

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合本公司《公司章程》规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性:

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份 1％的股东, 也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股 东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨 询等服务的人员。

    四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本公司保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本公 司完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人:吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

    2002年5月18日于长春

     吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人李玉, 作为吉林亚泰（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人, 现公开声明本人与吉林亚泰（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立 董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在吉林亚泰（集团）股份有限公司 或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有吉林亚泰（集团）股份有限公司 已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是吉林亚泰（集团）股份有限公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有吉林亚泰（集团）股份有限公司 已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在吉林亚泰（集团）股份有限公司前五名股东单位 任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为吉林亚泰（集团）股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从吉林亚泰（集团）股份有限公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》规定的任职条件。

    另外,包括吉林亚泰（集团）股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任吉林亚泰（集团）股份有限公 司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的 时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人:李玉

    2002年5月18日于长春

     吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人孙晓波, 作为吉林亚泰（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人, 现公开声明本人与吉林亚泰（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在吉林亚泰（集团）股份有限公司 或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有吉林亚泰（集团）股份有限公司 已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是吉林亚泰（集团）股份有限公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有吉林亚泰（集团）股份有限公司 已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在吉林亚泰（集团）股份有限公司前五名股东单位 任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为吉林亚泰（集团）股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从吉林亚泰（集团）股份有限公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》规定的任职条件。

    另外,包括吉林亚泰（集团）股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任吉林亚泰（集团）股份有限公 司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的 时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人:孙晓波

    2002年5月18日于长春

     吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人程秀茹, 作为吉林亚泰（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人, 现公开声明本人与吉林亚泰（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在吉林亚泰（集团）股份有限公司 或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有吉林亚泰（集团）股份有限公司 已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是吉林亚泰（集团）股份有限公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有吉林亚泰（集团）股份有限公司 已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在吉林亚泰（集团）股份有限公司前五名股东单位 任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为吉林亚泰（集团）股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从吉林亚泰（集团）股份有限公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》规定的任职条件。

    另外,包括吉林亚泰（集团）股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任吉林亚泰（集团）股份有限公 司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的 时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人:程秀茹

    2002年5月18日于长春