本公司2001年度股东大会于2002年3月5日在亚泰大厦会议室召开, 出席会议的 股东66人（含授权代表）,代表股份200,412,981股,占公司股份总额的42.18%,符合 《公司章程》和有关法规的规定,本次大会有效。 经大会审议并以记名方式投票表 决,审议通过了以下事项：

    一、审议通过了公司2001年年度报告

    同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    二、审议通过了公司2001年度董事会工作报告

    同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    三、审议通过了公司2001年度监事会工作报告

    同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    四、审议通过了公司2001年度财务决算报告

    同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    五、审议通过了公司2002年度财务预算报告

    同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    六、审议通过了公司2001年度利润分配预案

    同意票代表股份200,338,981股,占出席会议股东代表股份的99.96%, 反对票代 表股份74,000股,占出席会议股东代表股份的0.04%,弃权票代表股份0股。

    七、审议通过了公司股东大会议事规则

    同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    八、审议通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

    同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    九、审议了公司2002年度配股方案

    在本次股东大会上,公司监事会考虑到目前证券市场的变化情况,对本次配股方 案中的配股价格、募集资金投资项目的部分内容提出了修改意见,内容如下：

    1、关于2002年度增资配股方案中配股价格的提议

    考虑到目前证券市场的变化情况,原方案中本次配股价格暂定为每股5.0-8.0元 应改为采用市价折扣方式,即配股价格以《配股说明书》刊登日前30 个交易日收盘 价格的算术平均值的70%-90%确定,以降低公司筹资和投资者投资风险。

    2、关于2002年度增资配股方案中配股资金投向的提议

    鉴于配股价格采用市价折扣方式,根据对公司募集资金额度的预测,2002年度增 资配股方案中配股资金投向中,应取消投资4,861万元建设吉林亚泰水泥有限公司年 产32万吨水泥生产线（哈尔滨粉磨站）项目。

    3、2002年度配股募集资金投资项目可行性议案的提议

    鉴于配股资金投向中,取消投资4,861万元建设吉林亚泰水泥有限公司年产32万 吨水泥生产线（哈尔滨粉磨站）项目,因此提议取消投资4,861万元建设吉林亚泰水 泥有限公司年产32万吨水泥生产线（哈尔滨粉磨站）项目的可行性议案。

    （一）配股资格：董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行 管理办法》及证监发〖2001〗43号文《关于做好上市公司新股发行工作的通知》中 对配股资格的要求,对公司2002年度配股资格进行了自查,认为公司符合现行配股政 策,具备配股资格。

    （二）配股类型：人民币普通股

    （三）每股面值：人民币1.00元

    （四）配股基数、配股比例、配股总数：以2001年末公司总股本47510.6267万 股为基数,向全体股东每10股配售3股,预计可配售股份14253.1880万股。 其中：国 家股股东可配售5987.7194万股,社会公众股股东可配售8265.4686万股。

    国家股股东长春市国有资产管理局可获配5419万股, 已书面承诺全部放弃配股 权；国家股股东辽源市财政局可获配569万股,已书面承诺全部放弃配股权。以上方 案已经吉林省财政厅吉财管〖2002〗229号文批准。

    同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    （五）配股价格：

    1、每股5-8元；

    反对票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    2、配股价格为《配股说明书》刊登日前30 个交易日收盘价格的算术平均值的 70%-90%。

    同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    （六）配股资金投向：

    1、投资52,671万元建设吉林亚泰水泥有限公司日产5000 吨水泥熟料生产线项 目；

    同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    2、投资4,892万元建设吉林亚泰水泥有限公司利用1号窑窑头、 窑尾余热发电 技改项目；

    同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    3、投资4,961万元建设吉林亚泰水泥有限公司年产32万吨水泥生产线（海伦粉 磨站）项目。

    同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    4、投资4,861万元建设吉林亚泰水泥有限公司年产32万吨水泥生产线（哈尔滨 粉磨站）项目。

    反对票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    以上通过的项目公司共需投入资金62,524万元,若本次配股募集资金数额不足, 其差额部分由公司自筹解决；若本次配股募集资金数额有剩余, 其差额部分用于补 充公司流动资金。

    （七）授权董事会办理与本次配股相关的具体事宜。

    同意票代表股份200,358,481股,占出席会议股东代表股份的99.97%, 反对票代 表股份54,500股,占出席会议股东代表股份的0.03%,弃权票代表股份0股。

    （八）本次配股决议的有效期为自审议本次配股预案的股东大会通过之日起一 年。

    同意票代表股份200,358,481股,占出席会议股东代表股份的99.97%, 反对票代 表股份54,500股,占出席会议股东代表股份的0.03%,弃权票代表股份0股。

    十、审议了公司2002年度配股募集资金投资项目可行性的议案

    （一）投资5.27亿元建设吉林亚泰水泥有限公司日产5000吨水泥熟料生产线项 目

    同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    （二）投资4,892万元建设吉林亚泰水泥有限公司利用1号窑窑头、窑尾余热发 电技改项目

    同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    （三）投资4,961万元建设吉林亚泰水泥有限公司年产32 万吨水泥生产线（海 伦粉磨站）项目

    同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    （四）投资4,861万元建设吉林亚泰水泥有限公司年产32 万吨水泥生产线（哈 尔滨粉磨站）项目

    反对票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    十一、审议通过了《公司章程》修改草案

    同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    十二、选举产生了公司新一届董事会（含独立董事）、监事会成员

    选举产生了新一届董事会董事12人,新一届监事会监事4人,另有3名监事由员工 代表大会选举产生（董事、监事及其简历详见附件四）。股东大会表决结果如下：

    王化民：同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    庄宇洋（独立董事）：同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股 份的100%。

    刘树森：同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    闫晋洲（独立董事）：同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股 份的100%。

    孙晓峰：同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    李廷亮：同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    宋尚龙：同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    陈继忠：同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    施国琴：同意票代表股份200,358,481股,占出席会议股东代表股份的99.97%； 反对票代表股份54,500股,占出席会议股东代表股份的0.03%；弃权票为0票。

    赵恩成：同意票代表19,702,016股,占出席会议股东代表股份的9.8307%；反对 票代表股份180,636,665股,占出席会议股东代表股份的90.1322%；弃权票代表股份 74,300股,占出席会议股东代表股份的0.0371%。

    郝水（独立董事）：同意票代表200,402,981股,占出席会议股东代表股份的99. 99%。反对票代表股份10,000股,占出席会议股东代表股份的0.01%； 弃权票代表股 份0股。

    徐德复：同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    黄百渠（独立董事）：同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股 份的100%。

    王俊：同意票代表200,384,181股,占出席会议股东代表股份的99.98%。反对票 代表股份28,800股,占出席会议股东代表股份的0.02%；弃权票代表股份0股。

    安桐森：同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    张连汉：同意票代表200,378,981股,占出席会议股东代表股份的99.98%。反对 票代表股份34,000股,占出席会议股东代表股份的0.02%；弃权票代表股份0股。

    李清华：同意票代表股份200,412,981股,占出席会议股东代表股份的100%。

    十三、审议通过了调整董事、监事津贴的议案

    同意票代表股份200,351,081股,占出席会议股东代表股份的99.97%, 反对票代 表股份61,900股,占出席会议股东代表股份的0.03%,弃权票代表股份0股。

    公司聘请了具有证券从业资格的吉林卓识律师事务所于淑贤律师出席了会议, 并出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序、 出席 会议人员资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定, 大会决议 合法有效。

    

吉林亚泰（集团）股份有限公司

    二00二年三月五日