公司第六届第一次董事会会议于2002年3月5日在亚泰集团总部会议室举行, 应 到董事12名,实到董事8名,4名董事出具了授权委托书, 符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定,本次会议有效。会议审议通过了如下事项：

    一、选举产生了公司新一届董事长、副董事长,聘任了公司总裁、 副总裁及其 它高级管理人员,具体如下：

    选举宋尚龙先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长；

    选举李廷亮先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长；

    选举徐德复先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长；

    聘任宋尚龙先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁；

    聘任李廷亮先生、徐德复先生、陈继忠先生、孙晓峰先生、施国琴女士、苏精 华先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁；

    聘任刘树森先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师；

    聘任刘晓峰先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总工程师；

    聘任孙晓峰先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书。

    二、审议通过了公司2002年度落实“认股权计划实施方案”的有关事项：

    根据1999年度股东大会《关于实施认股权方案》的决议和2001年度经营业绩的 完成情况,公司决定2002年提取认股权激励基金,对中高级经营管理人员及对公司有 特殊贡献的员工和技术骨干实行认股权激励。本次社会流通股认股权行权价格为本 公司2001年年度报告刊登前30个交易日收盘价的算术平均价,为6.5560元/股；实施 认股权的流通股额度约为140万股,计划享有认股权的各类人员113人。 社会流通股 认股权自公告后于2002年内完成行权,并由认股权管理委员会统一管理、锁定。 本 次提取的认股权激励基金将在2002年经营成本中列支。

    三、审议通过了公司《募集资金管理办法》；

    四、审议通过了关于董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会的提案：

    根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定, 公司董事会决定下设 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,具体成员如下：

    战略委员会：

    主任委员：宋尚龙

    成员：郝水、黄百渠、王化民

    审计委员会：

    主任委员：闫晋洲

    成员：李廷亮、刘树森、庄宇洋

    提名委员会：

    主任委员：庄宇洋

    成员：陈继忠、施国琴、郝水

    薪酬与考核委员会：

    主任委员：闫晋洲

    成员：徐德复、孙晓峰、庄宇洋、黄百渠

    特此公告

    

吉林亚泰（集团）股份有限公司

    董事会

    二00二年三月五日