公司第五届第十四次监事会会议于2002年1月31日在亚泰集团总部会议室举行, 监事会主席安桐森先生主持了会议。会议应到监事7名,实到监事7名,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,本次会议有效。

    会议审议通过了如下事项:

    1、审议通过了2001年年度报告及其摘要；

    2、审议通过了2001年度财务决算报告；

    3、审议通过了修改后的监事会议事规则；

    4、审议通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

    5、审议通过了公司2002年度配股预案；

    6、审议通过了公司2002年度配股募集资金投资项目可行性的议案；

    7、审议通过了《公司章程》修改草案；

    8、审议通过了公司新一届董事、监事候选人的提案:

    公司新一届监事候选人为安桐森、李清华、王俊、张连汉（监事候选人简历附 后）；

    9、审议通过了调整公司董事、监事津贴的议案；

    10、审议通过了调整公司高级管理人员报酬的议案；

    11、审议通过了召开2001年度股东大会时间及提交股东大会表决的有关文件。

    监事会认为:

    （1）董事会决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东大会的 各项决议得到了切实履行；

    （2）公司董事会及高级管理人员在担任职务时,未发现有违反法律、法规及损 害公司、股东利益的行为；

    （3 ）中鸿信建元会计师事务所出具的审计报告真实的反映了公司的财务状况 和经营成果；

    （4）配股募集资金的使用情况与承诺情况一致；

    （5）报告期内,公司能够按照有关法规规范运作, 公司的对外投资均未发现有 内幕交易行为；公司的关联交易始终以公平市价为原则, 没有出现损害公司利益的 行为。

    特此公告

    

吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会

    二OO二年一月三十一日

     吉林亚泰（集团）股份有限公司监事候选人

    （以姓氏笔划为序）

    王俊,男,52岁,大学学历,高级经济师。全国“五·一”劳动奖章获得者, 辽源 市人大代表。曾任辽源市塑料四厂厂长、辽源市二轻局改革办主任、辽源市塑料编 织袋总厂厂长、党委书记。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰三 川塑编有限公司总经理、党委书记。

    安桐森,男,52岁,硕士研究生,高级经济师,长春市人大代表,中国城镇供热协会 副理事长,长春市优秀经理、优秀青年企业家,长春市优秀企业经营者。曾任吉林亚 泰（集团）股份有限公司副总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席, 长春市热力（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委副书记, 长春亚泰热力有 限公司总经理。

    张连汉,男,66岁,大专学历,曾任长春市二道区财政局局长。现任吉林亚泰（集 团）股份有限公司监事。

    李清华:男,47岁,大专学历,注册二级建筑师。曾任长春市建筑设计院设计一室 主任。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰房地产开发有限公司副 总经理兼总工程师。