中国证监会长春特派员办事处于2001年7月30日至8月2 日对本公司进行了例行 巡回检查,并于2001年9月5日以长春证监发[2001]121号文件下发了《限期整改通 知书》。本公司董事会接到《限期整改通知书》后对此事非常重视, 立即将文件分 发给各位董事、监事及公司高级管理人员,认真研究,制定具体的整改措施。2001年 9月27日,公司董事长宋尚龙先生主持召开了公司第五届第十一次董事会会议, 经过 反复研究,逐项落实了整改报告中提出的各项问题,并且在实际工作中努力将其落到 实处。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的有 关规定,针对《限期整改通知书》中指出的问题,现将我公司的整改措施及其落实的 情况和效果汇报如下,请予审查验收。

    1、按照《上市公司章程指引》第72条“公司应当根据具体情况,在章程中制定 有关关联关系股东的回避和表决程序”的规定,结合本公司具体情况,对本公司《公 司章程》中第七十二条补充如下内容：

    “关联股东应事先声明表决事项与其关联关系,如该股东未作声明,而两名以上 股东提出该股东与表决事项有关联关系时, 则应先行由除该股东以外的股东对此事 项进行表决；或该事项在表决后,有单独或合并持有5% 以上表决权的股东提出该事 项的表决与该股东有关联关系时,则该事项表决结果无效,须重新进行表决。”

    2、按照《上市公司章程指引》第83条“公司应当根据具体情况,在章程上制定 有关关联关系董事的回避和表决程序” 的规定,结合本公司具体情况, 对本公司《 公司章程》中第八十三条补充如下内容：

    “发生本章程第八十三条第一款所述情形时,应召开董事会会议。 有关联关系 的董事在董事会会议上应详细说明有关情况并暂离会场以回避表决。

    董事会会议在关联董事回避的情况下进行审议并作出决议, 决议内容应包括相 关关联交易涉及的董事是否在董事会表决时回避的内容。董事会会议纪录及董事会 决议应说明关联董事未计入有效票数,未参加表决的情况。 被申请回避的董事或其 他董事如对关联交易事项的定性及由此带来的回避、放弃表决权有异议, 可申请无 需回避的董事召开临时会议,对此作出决定,该决定为终局决定。如异议者不服, 可 在会后向有关监管部门投诉或采取其他法律途径解决。”

    3、 按照《上市公司章程指引》第六十七条的要求“公司应当在章程中规定董 事、监事提名的方式和程序”,对本公司《公司章程》中第六十七条补充如下内容：

    “公司首届董事、股东代表监事候选人由公司发起人提名,下届董事、 股东代 表监事候选人由上届董事会、监事会及单独或合并持有5%以上股份的股东提名, 股 东大会选举产生。职工代表监事由工会提名,职工代表大会直接选举产生。

    单独或合并持有公司有表决权股份总数5%以上的股东（包括股东代表人）如对 董事会提出的董事候选人有异议,有权按照本章程第五十七条、 第五十八条之规定 提出新的董事候选人提案, 由董事会按照本章程第五十九条和第六十条规定审查决 定是否提交股东大会审议。”

    4、 按照中国证监会长春特派办《限期整改通知书》中的意见：本公司《公司 章程》中第九十七条“公司董事会有权决定不超过公司净资产10%数额的对外投资” 规定的董事会有限投资决策权过大,现对《公司章程》第九十七条修改如下：

    “董事会有权决定投资额不超过1亿元的对外投资,投资项目应建立严格的审查 和决策程序；投资额超过1亿元的重大投资项目应组织有关专家、 专业人员进行评 审,并报股东大会批准。”

    特此公告