公司第五届第十次董事会会议于2001年8月15 日在亚泰集团总部会议室举行， 14名董事（含委托出席）出席了会议，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，本次会议有效。会议一致审议通过了如下事项：

    一、审议通过了公司2001年度中期报告及其摘要；

    二、审议通过了2001年中期利润分配预案；

    公司2001年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

    三、审议通过了关于计提资产减值准备的内部控制制度。

    特此公告