特 别 提 示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第七届第十一次监事会会议于2007年4月11日在公司总部会议室举行,会议通知于2007年3月30日以书面送达和传真方式发出。监事会副主席张宝谦先生主持了会议,会议应到监事9名,实到监事8名,监事会主席安桐森先生委托副主席张宝谦先生代为主持会议并代为行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了公司2006年度监事会工作报告；

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了公司2006年年度报告及其摘要。

    监事会认为：公司2006年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过了《公司关于重大差错更正的议案》；

    公司监事会认为：公司对以前年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规的规定,真实的反映了报告期公司的财务状况,公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告

    吉林亚泰(集团)股份有限公司

    监 事 会

    二OO七年四月十三日