特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●本次会议无否决或修改提案的情况。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    本公司2007年第二次临时股东大会现场会议于2007年2月13日在亚泰大厦七楼会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数2,403人，代表股份326,085,178股，占公司总股本的28.14%，其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数24人，代表股份222,664,763 股，占公司总股本的19.21%；参加网络投票的股东人数2,379人，代表股份103,420,415股，占公司总股本的8.92%。会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，大会由董事长宋尚龙先生主持。

    二、提案审议情况

    经大会以记名方式投票表决，审议通过了以下事项：

    （一）审议通过了关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目变更的议案：

    同意票306,784,803股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的94.08%；反对票2,093,336股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.64%；弃权票17,207,039股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的5.28%。

    （二）审议通过了关于前次募集资金使用情况专项说明的议案：

    同意票294,085,971股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的90.19%；反对票1,284,528股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.39%；弃权票30,714,679股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的9.42%。

    （三）审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案：

    同意票293,803,532股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的90.10%；反对票1,290,224股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.40%；弃权票30,991,422股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的9.50%。

    （四）审议通过了关于向特定对象非公开发行A股股票的议案：

    1、 本次发行股票种类和每股面值

    同意票305,267,715股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的93.62%；反对票5,772,579股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.77%；弃权票15,044,884股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的4.61%。

    2、本次发行股票数量和募集资金规模

    同意票305,299,165股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的93.63%；反对票5,684,179股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.74%；弃权票15,101,834股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的4.63%。

    3、发行对象

    同意票305,253,565股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的93.61%；反对票5,729,779股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.76%；弃权票15,101,834股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的4.63%。

    4、定价方式

    同意票305,108,595股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的93.57%；反对票5,889,749股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.81%；弃权票15,086,834股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的4.62%。

    5、发行方式及发行时间

    同意票305,302,565股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的93.63%；反对票5,680,779股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.74%；弃权票15,101,834股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的4.63%。

    6、本次发行募集资金用途

    同意票305,302,565股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的93.63%；反对票5,680,779股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.74%；弃权票15,101,834股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的4.63%。

    7、本次发行前滚存未分配利润的分配方案

    同意票305,154,135股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的93.58%；反对票5,849,209股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.79%；弃权票15,081,834股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的4.63%。

    8、本次非公开发行股票决议有效期

    同意票305,303,165股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的93.63%；反对票5,684,102股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.74%；弃权票15,097,911股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的4.63%。

    （五）审议通过了关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案：

    同意票286,350,660股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的87.81%；反对票791,902股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.24%；弃权票38,942,616股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的11.95%。

    （六）审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案：

    同意票285,918,642股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的87.68%；反对票787,583股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.24%；弃权票39,378,953股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的12.08%。

    三、律师见证情况

    公司聘请了吉林吉人卓识律师事务所张晓蕙律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议；

    2、吉林吉人卓识律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

    吉林亚泰（集团）股份有限公司

    二OO七年二月十四日