特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司定于2007年2月13日下午14时在亚泰大厦七楼会议室召开2007年第二次临时股东大会，关于2007年第二次临时股东大会的召开公告已于2007年1月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。为了更好地推进股东大会工作，与广大投资者进行充分沟通和协商，广泛征求投资者意见，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将2007年第二次临时股东大会具体情况提示性公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、召集人：吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

    2、会议地点：亚泰大厦会议室

    3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票的一种。

    4、现场会议时间：2007年2月13日下午14时

    5、网络投票时间：2007年2月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

    6、出席对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2007年2月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

    二、会议审议的事项

    1、审议关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目变更的议案；

    2、审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；

    3、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

    4、逐项审议关于向特定对象非公开发行A股股票的议案：

    4.1 本次发行股票种类和每股面值

    4.2 本次发行股票数量和募集资金规模

    4.3 发行对象

    4.4 定价方式

    4.5 发行方式及发行时间

    4.6 本次发行募集资金用途

    4.7 本次发行前滚存未分配利润的分配方案

    4.8 本次非公开发行股票决议有效期

    5、审议关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案；

    6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

    股东大会就上述2、3、4、5、6项议案做出决议，须出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、会议登记办法

    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

    四、股东参加网络投票的具体操作流程

    股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，具体投票流程详见"参与网络投票的股东投票程序"。

    五、投票规则

    公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票，如出现重复投票将按以下规则处理：

    1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

    2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    六、参与网络投票的股东投票程序

    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间:2007年2月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

    2、本次临时股东大会的投票代码：738881；投票简称：亚泰投票。

    3、股东投票的具体程序为：

    （1）买卖方向为买入投票；

    （2）在"委托价格"项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表议案一，具体情况如下表：

   议案
   序号                 议案内容                                   对应的申报价格
    1   关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产5000 吨水泥
        熟料生产线项目变更的议案                                         1.00
    2   关于前次募集资金使用情况专项说明的议案                           2.00
    3   关于公司符合非公开发行股票条件的议案                             3.00
    4   关于向特定对象非公开发行A 股股票的议案                           4.00
    4.1 本次发行股票种类和每股面值                                       4.01
    4.2 本次发行股票数量和募集资金规模                                   4.02
    4.3 发行对象                                                         4.03
    4.4 定价方式                                                         4.04
    4.5 发行方式及发行时间                                               4.05
    4.6 本次发行募集资金用途                                             4.06
    4.7 本次发行前滚存未分配利润的分配方案                               4.07
    4.8 本次非公开发行股票决议有效期                                     4.08
    5   关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性方案的议案           5.00
    6   关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股
        股票相关事项的议案                                               6.00

    注：本次股东大会表决中，对于议案4中有多项需要表决的子议案，4.00代表对议案4下全部子议案进行表决，4.01代表议案4中的子议案4.1,4.02代表议案4中的子议案4.2,依此类推。在股东对议案4进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案4投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案4的投票表决意见为准；如果股东先对议案4进行表决，然后对子议案的一项或多项投票表决，则以对议案4的投票表决意见为准。

    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

    4、注意事项

    （1）投票不能撤单；

    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

    七、其他事项

    联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

    联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400

    邮政编码：130031 联系人：田奎武 秦音

    本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

    欢迎广大投资者积极参加。

    特此公告。

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰（集团）股份有限公司2007年2月13日召开的2007年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

    1、对关于召开2007年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投赞成票；

    2、对关于召开2007年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投反对票；

    3、对关于召开2007年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投弃权票；

    4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

    委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：

    委托人上海证券账户卡号： 委托人身份证号码：

    委托人持有股份：

    代理人签字： 代理人身份证号码：

    委托日期：

    吉林亚泰（集团）股份有限公司

    董事会

    二OO七年二月七日