特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●本次会议无否决或修改提案的情况。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    本公司2006年第五次临时股东大会于2006年12月16日在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共15人，代表股份222,176,838股(含授权委托)，占公司股份总额的19.17%，符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次大会有效。大会由董事长宋尚龙先生主持。

    二、提案审议情况

    经大会以记名方式投票表决，审议通过了以下事项：

    (一)审议通过了关于吉林亚泰水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目的议案；

    同意票代表股份222,176,838股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

    (二)审议通过了关于吉林亚泰明城水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目的议案；

    同意票代表股份222,176,838股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

    (三)审议通过了关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目的议案；

    同意票代表股份222,176,838股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

    三、律师见证情况

    公司聘请了吉林吉人卓识律师事务所张晓蕙律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、吉林亚泰(集团)股份有限公司2006年第五次临时股东大会决议；

    2、吉林吉人卓识律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司2006年第五次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

    吉林亚泰(集团)股份有限公司

    二OO六年十二月十九日