本公司第四届第三次股东大会于1998年6月21 日在长春亚泰大厦会议室召开， 出席会议的股东共25人，代表股份6499.212万股，占公司股份总额的51.52％， 符 合《公司章程》和有关法规的规定，本次大会有效，经大会审议并投票表决，通过 了以下决议：

    一、1997年度董事会工作报告：

    同意票代表股份6499.212万股，占出席会议股东代表股份的100％。

    二、1997年度监事会工作报告：

    同意票代表股份6499.212万股，占出席会议股东代表股份的100％。

    三、1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告：

    同意票代表股份6499.212万股，占出席会议股东代表股份的100％。

    四、1997年度利润分配预案：

    1、截至1997年12月31日，1997年度公司实现税后利润83068485.13元，根据《 公司法》、《对外投资企业财务管理规定》和《公司章程》的规定，合资企业提取 职工奖励及福利基金48463.26元；提取法定公积金9265402.87元，提取法定公益金 9265402.86元，加上年度结转的未分配利润32942671.50元， 本年度可供股东分配 利润共计为97431887.64元，扣除本年内已分配普通股股利21023169.00 元， 结余 76408718.64元。

    2、对公司全体股东采取送红股及转增股本的形式进行分配，按97年末股本(现 有股本)每10股送6股，共计75683408.40元，此外，从资本公积金中提了25227802 .80元，每10股转增2股。

    3、所送红股及转增股份均为普通股， 送股及转增股份对象为截止股权登记日 的本公司所有在册股东。

    4、 股权登记日和除权日待股东年会审议通过本决议并报经有关部门同意后另 行公告。

    同意票代表股份6499.212万股，占出席会议股东代表股份的100％。

    五、1998年增资配股预案：

    1、本次配售发行的股票为普通股，每股面值1元；

    2、配股基数和配售比例：

    以现有股本12613.9014万股为基数，按10:8的比例配售股份，其中，长春市国 资局作为亚泰集团的大股东认购亚泰集团此次配股中的2291.1458万股； 辽源市国 资局足额认购应配股份，为399.744万股；则国家股东认购配股为2690.8898万股， 社会公众股东足额认购应配股份，为3938.4811万股。如国家股转配股东放弃配股， 则此次配售股份总额为6629.3709万股。

    长春市国资局以市属国有企业──长春市热力公司经评估后的全部净资产( 包 括土地使用权)22911.4586万元认购亚泰集团此次配股2291.1458万股，辽源市国资 局以现金3997.41万元足额认购应配股份399.744万股。

    同意票代表股份6499.212万股，占出席会议股东代表股份的100％。

    3、配股价格：每股10元，共募集资金66293.709万元(其中，实物资产 22911 .4586万元，现金43382.251万元)

    同意票代表股份6499.212万股，占出席会议股东代表股份的100％。

    4、本次配股募集资金用途为：

    (1)投资国家“八五”重点建设项目──双阳水泥生产线二期扩建工程；

    (2)偿还双阳水泥一期工程到期企业债券。

    同意票代表股份6499.212万股，占出席会议股东代表股份的100％。

    5、本次配股决议的有效期为一年。

    同意票代表股份6499.212万股，占出席会议股东代表股份的100％。

    6、授权董事会办理配股有关事宜。

    同意票代表股份6499.212万股，占出席会议股东代表股份的100％。

    此预案在报政府有关部门审批，并经中国证监会复审通过后，方可实施。

    六、1998年度重大投资项目议案：

    1、扩建双阳水泥第二条生产线

    公司于1997年对长春双阳水泥(集团)有限责任公司实施兼并时，就为双阳水泥 确定了“2-2-4”发展战略，从1998年起再扩建一条日产2000 吨商品熟料生产线， 使双阳水泥生产能力达到年产140万吨，预计该项目投资3.5亿元，建设周期为二年 半。达产后，年实现利润总额将达1.3亿元，投资回收期为6.58年， 该项目已由天 津水泥工业设计研究院出具可行性研究报告，并已于1998年4月13 日获国家发展计 划委员会计原材[1998]629号文件批准立项。

    2、投资建设“亚泰花园居住区”。

    鉴于在建的“吉盛花园小区”已进入五期工程的收尾阶段，公司决定在长春市 再兴建一个居民生活居住区，命名为“亚泰花园居住区”。“亚泰花园居住区”将 具有高水平的配套生活设施和现代化物业管理，由四个封闭组团组成，每个组团分 组封闭，形成网络管理，居住区占地面积60万平方米，开发建筑面积100万平方米， 预计五年建成，计划总投资12亿元，1998年主要进行第一组团的开发建设。这一项 目的实施，将提供稳定的利润来源，为公司的长远发展奠定雄厚的基础。

    3、投资组建药业公司

    本公司与美国东北贸易公司和东宇企业集团有限公司在沈阳市共同投资创办合 资经营企业──沈阳东宇药业有限公司，注册资本4000 万元人民币， 我公司出资 2040万元，占51％的股份，合资公司主营中西药原料和制剂及生物制药，预计1998 年8月份投资，当年可实现税后利润500万元。

    4、以收购方式控股－高科技电气公司

    公司以4.40元/ 股的价格向沈阳东宇企业集团有限公司购买其所持有的沈阳东 宇电气有限公司股份2550万股，占东宇电气公司总股本的51％，成为第一大股东。 预计购买股权需投资11220万元，采用两年分四次付款方式， 沈阳东宇电气公司经 营交直流电机、调速设备制造、加工、自动控制工程及应用设备的设计、制造、加 工及施工，电气工程及供水系统的施工，离子水生器直销，该公司预计1998、1999 年的年税后为4000万元以上。

    5、设立沈阳亚泰电子有限公司

    本公司与沈阳东宇企业集团有限公司分别出资750万元和250万元在沈阳注册沈 阳亚泰电子有限公司，分别持股75％和25％，沈阳亚泰电子公司将以高新技术企业 形象进行生产、经营，其中，为东宇电气公司配套，加工将是其主要业务及利润来 源。该公司预计1998年、1999年的年税后利润为2000万元以上。

    同意票代表股份6497.212万股，占出席会议股东代表股份的99.97％。

    七、关于授权董事会有限投资决策权的方案：

    股东大会授权公司董事会有权决定不超过公司净资产5％数额的对外投资， 投 资项目应建立严格的审查和决策程序。

    同意票代表股份6499.212万股，占出席会议股东代表股份的100％。

    八、关于增补董事、监事的提案：

    根据本公司经营发展的需要，经公司董事会、监事会提名，增补徐德复先生为 公司董事、增补张宝谦先生为公司监事。

    同意票代表股份6499.212万股，占出席会议股东代表股份的100％。

    九、《公司章程》修改草案。

    根据《上市公司章程指引》，对《公司章程》进行了全面修改。

    同意票代表股份6499.212万股，占出席会议股东代表股份的100％。

    新增补的董事、监事简介：

    徐德复先生简历：44岁，大专学历，高级经济师，长春市人大代表，吉林亚泰 (集团)股份有限公司副总裁，曾任吉林松江水泥厂矿山团委书记，副矿长，长春双 阳水泥(集团)有限责任公司董事长兼总经理。

    张宝谦先生简历：51岁，大专学历，政工师，吉林亚泰(集团)股份有限公司党 委副书记，吉林亚泰双阳水泥(集团)有限公司党委书记，曾任吉林省双阳县政府办 公室副主任，长春双阳水泥(集团)有限责任公司党委书记。

    特此公告

    

吉林亚泰(集团)股份有限公司

    一九九八年六月二十一日