特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司2006年第五次临时董事会会议于2006年11月8日在公司总部会议室举行,董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事15名,实到董事11名,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了关于为吉林亚泰水泥有限公司贷款提供担保的议案。

    根据公司全资子公司———吉林亚泰水泥有限公司经营需要,同意为吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行的壹亿元人民币贷款提供担保,并承担连带保证责任,贷款期限为一年。

    上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保累计金额为7,650万元,占公司2005年12月31日净资产的3.18%,公司对控股子公司担保金额累计为80,500万元,占公司2005年12月31日母公司净资产的32.81%,公司无逾期对外担保。

    表决结果：同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告

    吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

    二OO六年十一月九日