特 别 提 示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第七届第九次监事会会议于2006年8月23日在公司总部会议室举行,会议通知于2006年8月13日以书面送达和传真方式发出。监事会主席安桐森先生主持了会议,会议应到监事9名,实到监事9名,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了公司2006年中期报告全文及摘要；

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了关于张凤瑛女士申请辞去公司第七届监事会监事职务的议案：

    根据工作需要,监事会同意张凤瑛女士辞去公司第七届监事会监事职务。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过了关于增补孙弘女士为公司第七届监事会监事的议案：

    由于张凤瑛女士申请辞去公司第七届监事会监事职务,现拟增补孙弘女士为公司第七届监事会监事。

    孙弘女士简历：

    孙弘,女,出生于1958年11月18日,本科学历,政工师,中共党员。曾任吉林亚泰商城服装商城经理、吉林龙达康乐宫有限公司总经理,现任吉林亚泰超市有限公司总经理。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告

    吉林亚泰(集团)股份有限公司

    监 事 会

    二OO六年八月二十五日