特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第七届第六次董事会会议于2006年4月13日在公司总部会议室举行,会议通知于2006年4月3日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议,会议应到董事15名,实到董事14名,董事史宁中先生委托董事郝水先生代为行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了公司2005年度董事会工作报告；

    表决结果：同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了公司2005年度独立董事工作报告；

    表决结果：同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过了公司2005年年度报告及其摘要；

    表决结果：同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过了公司2005年度财务决算报告；

    表决结果：同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    五、审议通过了公司2005年度利润分配预案：

    2005年度公司实现税后利润为65,371,109.91元。根据《公司法》、《企业会计制度》和《公司章程》规定,提取法定公积金6,955,256.86元；提取法定公益金6,955,256.86元；加上年度结转的未分配利润364,449,690.48元,年末可供股东分配利润合计为415,910,286.67元。公司本年度不进行利润分配。

    表决结果：同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    六、审议通过了公司2006年度财务预算报告；

    表决结果：同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    七、审议通过了关于续聘中鸿信建元会计师事务所为公司财务审计机构的议案：

    中鸿信建元会计师事务所有限公司是一家具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所,执业经验丰富,信誉度高,多年来一直为公司提供审计服务,对公司的经营情况和行业状况比较熟悉,在工作中具有良好的合作基础。

    为保持公司审计工作的连续性、高效性,决定续聘中鸿信建元会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构,聘期为一年,拟定其2006年度审计费用为90万元。

    表决结果：同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告

    吉林亚泰(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年四月十五日