特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年9月28日,亚泰集团召开了2005年第一次临时董事会会议,审议通过了关于重组哈尔滨水泥厂(含阿城新明矿,下同)的有关事宜。2005年9月29日,亚泰集团与哈尔滨市道外区经济贸易局就重组哈尔滨水泥厂事宜签订了重组协议书,亚泰集团将收购哈尔滨市道外区经济贸易局拥有的哈尔滨水泥厂99%的资产及负债,并以评估值为依据确定最终收购价格。

    2005年12月15日,亚泰集团召开了第七届第五次董事会会议,根据中鸿信建元会计师事务所有限责任公司和中科华会计师事务所有限公司于2005年11月18日和2005年11月25日分别出具的中鸿信建元审字[2005]2307号审计报告和中科华评报字(2005)第060号资产评估报告,亚泰集团以评估值16,087.26万元为依据,出资15,382万元收购哈尔滨水泥厂99%的资产及负债。同日,亚泰集团与哈尔滨市道外区经济贸易局签订了《关于收购哈尔滨水泥厂部分资产及负债的协议书》。

    2006年1月17日,亚泰集团召开了2006年第一次临时股东大会,审议通过了关于收购哈尔滨水泥厂的有关事宜。至此,关于收购哈尔滨水泥厂事宜已经履行了全部的审批程序,《关于收购哈尔滨水泥厂部分资产及负债的协议书》正式生效,亚泰集团正式成为哈尔滨水泥厂99%的资产及负债的所有权人。亚泰集团已就上述情况及时进行了公告,履行了信息披露义务。

    经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司验资,亚泰集团和哈尔滨市道外区经济贸易局共同出资设立了亚泰集团哈尔滨水泥有限公司,注册资本为153,422,363元,其中亚泰集团以合法拥有的哈尔滨水泥厂99%的资产和负债出资151,888,139.44元,占亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册资本的99%,哈尔滨市道外区经济贸易局以合法拥有的哈尔滨水泥厂1%的资产和负债出资1,534,223.63元,占亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册资本的1%。

    目前,亚泰集团哈尔滨水泥有限公司工商注册手续已全部办理完毕,法定代表人张国栋,经营范围为水泥及水泥制品的制造及销售、建材产品的制造及销售、建材产品开发、咨询、服务。

    特此公告

    吉林亚泰(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年一月二十一日