特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●本次会议无否决或修改提案的情况。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    本公司2006年第一次临时股东大会于2006年1月17日在亚泰大厦会议室召开,出席会议的股东及股东代表共12人,代表股份295,311,406股(含授权委托),占公司股份总额的35.30%,其中出席会议的流通股股东共10人,代表股份1,925,435股,占公司股份总额的0.23%,符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,大会由董事长宋尚龙先生主持。

    二、提案审议情况

    经大会以记名方式投票表决,审议通过了以下事项：

    (一)审议通过了关于收购哈尔滨水泥厂的有关事宜；

    同意票代表股份295,311,406股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

    (二)审议通过了《公司章程》修改草案；

    同意票代表股份295,311,406股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

    (三)审议通过了关于张士民先生辞去公司董事职务的议案；

    同意票代表股份295,311,406股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

    (四)审议通过了关于增补公司董事的议案；

    增补王永武先生为公司第七届董事会董事。

    同意票代表股份295,311,406股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

    (五)审议通过了关于席?女士辞去公司监事职务的议案；

    同意票代表股份295,311,406股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

    (六)审议通过了关于增补公司监事的议案；

    增补仇健先生为公司第七届监事会监事。

    同意票代表股份295,311,406股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

    (七)审议通过了关于终止发行不超过8亿元企业债券的议案；

    同意票代表股份295,311,406股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

    (八)审议通过了关于发行企业短期融资券的议案。

    同意票代表股份295,311,406股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

    三、律师见证情况

    公司聘请了吉林吉人卓识律师事务所张晓蕙律师出席了会议,并出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、吉林亚泰(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

    2、吉林吉人卓识律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

    吉林亚泰(集团)股份有限公司

    二OO六年一月十八日