特　别　提　示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第七届第三次董事会会议于２００５年８月１８日在公司总部会议室举行，会议通知于２００５年８月８日以书面送达方式发出，董事长宋尚龙先生委托副董事长李廷亮先生主持了会议。会议应到董事１５名，实到董事１０名，５名董事出具了授权委托书，公司监事会成员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了公司２００５年半年度报告全文及其摘要；

    表决结果：同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

    二、审议通过了关于对双鸭山亚泰煤业有限公司进行增资的议案：

    根据双鸭山亚泰煤业有限公司经营需要，公司决定以现金的方式对所属子公司？？？双鸭山亚泰煤业有限公司进行增资，其中公司新增投资３，０５２万元，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司新增投资２００万元。

    增资完成后，双鸭山亚泰煤业有限公司注册资本将增至５，３００万元，其中公司持有４，９００万元，占双鸭山亚泰煤业有限公司注册资本的９２．４５％；吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司持有４００万元，占双鸭山亚泰煤业有限公司注册资本的７．５５％。

    表决结果：同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

    三、审议通过了关于为黑龙江双泰煤业有限公司贷款进行担保的议案：

    公司决定为所属子公司---黑龙江双泰煤业有限公司在哈尔滨市商业银行双鸭山分行的３，０００万元流动资金贷款提供担保，担保方式为保证担保，承担责任方式为连带责任，担保期间为自贷款到期之日起两年。本次担保完全符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

    表决结果：同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

    四、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》（具体内容详见上海证券交易所ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ网站）。

    表决结果：同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

    特此公告