特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、投资建设双鸭山宝山矿年产81万吨煤矿项目

    投资建设双鸭山宝山矿年产81万吨煤矿项目已经公司2005年4月18日召开的第七届第二次董事会审议通过(公告详见2005年4月20日《上海证券报》和《中国证券报》),拟于2005年5月28日提交公司2004年度股东大会审议,现将具体情况公告如下：

    1、行业分析

    煤炭是我国的主要能源,长期以来,煤炭消费在我国一次性能源消费中的比重始终维持在70%以上,面对旺盛的需求,我国煤炭行业在短期内将持续呈现供小于求的局面,必将促使煤价逐步上涨。根据国务院发展研究中心市场经济研究所发布的《2004年中国市场形势分析及2005年预测报告》,今后一段时间,煤炭供求总体偏紧,价格仍将维持上涨趋势。因此,我国煤炭生产具有良好的发展前景。

    2、投资背景

    水泥产业是燃煤大户,煤炭的成本占水泥生产成本近30%,而公司所处的吉林省是典型的煤炭调入省份,在煤炭供应紧张的大背景下,为水泥产业建设稳定的燃料基地、降低水泥产品生产成本是保证公司主业健康发展的重要举措。

    3、项目概况

    鉴于煤炭行业巨大的发展潜力,同时为了保证公司支柱产业？？？水泥产业原材料的及时供应,降低水泥产品的综合成本,公司决定投资建设双鸭山宝山矿年产81万吨煤矿项目,利用宝山矿原有的井筒、巷道,对宝山矿进行恢复性开采。宝山矿位于双鸭山市宝山区,经勘测,宝山矿矿井煤层稳定,地质构造清楚,属低变质气煤,低中灰分为主,低磷、低硫、发热量高,原煤地质储量4,640万吨,年开采量为81万吨,可开采40年以上。该项目总投资为30,244万元,预计建设工期为20个月,预计年利润为4,757万元,投资利润率为15.73%,回收期为6.36年。

    公司第六届第十五次董事会和2004年第一次临时股东大会已经审议通过了投资建设双鸭山东荣一矿年产90万吨煤矿项目,上述双鸭山宝山矿年产81万吨煤矿项目获得2004年度股东大会批准后,随着两个项目的陆续竣工,公司将形成年产170万吨的煤炭生产能力,在有效降低水泥成本的同时,煤炭行业将成为公司又一支柱行业。公司将随着项目的进展情况及时披露相关信息。

    二、继续投资建设“亚泰花园居住区”项目

    继续投资建设“亚泰花园居住区”项目已经公司2005年4月18日召开的第七届第二次董事会审议通过(公告详见2005年4月20日《上海证券报》和《中国证券报》),拟于2005年5月28日提交公司2004年度股东大会审议,现将具体情况公告如下：

    “亚泰花园居住区”项目于1998年经公司第四届第十一次董事会和第四届第三次股东大会审议通过(公告详见1998年3月18日和6月23日《上海证券报》),总占地面积64万平方米,总建筑面积100万平方米,共分四期建设。目前一期亚泰花园桃花苑已建成并销售完毕,二期亚泰花园杏花苑已完工正在销售之中。公司本次提交审议的继续投资建设“亚泰花园居住区”项目为“亚泰花园居住区”的三期工程？？？亚泰花园樱花苑项目。

    1、行业分析

    2005年是长春房地产市场发展非常关键的一年。随着国家对房地产业调控措施的出台,一些实力较弱的开发商将逐渐被市场淘汰,房地产市场的格局以及商品房的供求关系将发生深远的变化,这将为实力雄厚的开发商提供较大的发展空间。另外,随着国家振兴东北老工业基地各项政策的落实,长春市的经济将进入一个加速发展时期,必将带动房地产业的发展。

    2、投资背景

    亚泰花园杏花苑项目经过2005年一年的销售将基本进入尾盘阶段,库存量已经不能满足销售的要求。尤其龙家堡新机场落成后,亚泰花园毗临的吉林大路将成为长春市的迎宾大道,必将会促使其周边商业和住宅价值的提升。因此,为了保证亚泰房地产业的持续发展,提高竞争力,抢占市场分额,完成亚泰地产品牌的提升及塑造,公司决定投资建设亚泰花园樱花苑项目。

    3、项目概况

    亚泰花园樱花苑项目总投资为61,725万元,项目总用地14.79万平方米,项目北至吉林大路,南至安乐路,东至福安街,西至民丰街,地处长春市二道区商业中心黄金地段,项目计划分三期开发,建设期为三年,预计实现销售收入71,176万元,实现利润总额8,083万元,投资回收期为3.42年。公司将随着项目的进展情况及时披露相关信息。

    特此公告