本公司第四届董事会会议于1996年9月27日在亚泰集团总部会议室举行， 会议 做出如下决议：通过了修改公司1996年度增资配股方案的决议，并决定于1996年10 月29日以通讯表决方式召开临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    第四届第四次董事会会议讨论了1996年4月10 日召开的第四届第一次股东大会 关于增资配股的决议的实施问题，决定对原配股方案修改如下：

    1、以1995年末6183.285万股为基数，按10:3的比例配售股份， 配售股份总额 为1854.9855万股，按现有股本8656.599万股计算，实际配股比例为10:2.14。

    2、本次配股价格浮动幅度为每股3.60-4.60元。

    3、国家股股东认购应配股份中的280万股，其余851万股配股权以0.10元/股的 价格向社会公众股东转让，则社会公众股东按现有股本每10股可获转配2.52股，在 国家有关政策出台前，转配股份暂不上市流通。

    4、 本次配股募集资金的用途是：投资建设长春市旧城区改造重点项目－吉盛 花园居民小区第四期续建、第五期新建工程；偿还茶饮料项目一期工程投资款和二 期扩建工程追加投资；投资兴建亚泰菜市场。

    5、提请本次股东大会授权董事会待股票上市期满12个月（即1996年11月15日） 以后，全权处理此方案的有关事宜。

    6、本次配股决议的有效期为截止1997年6月30日。

    二、会议形式：采用通讯表决方式

    三、会议出席对象和表决方式：

    凡1996年10月18日上交所闭市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的全 体股东均可采用通讯表决（表决票附后）的方式对会议内容进行表决，通讯表决截 止日期为1996年10月29日（以当地邮戳为准）

    请填写以下表决单，邮寄或传真到本公司证券部，注明“大会表决”（附表决 单）

    地址：长春市吉林大路168号

    邮编：130031

    传真：0431-4951400

    电话：0431-4956688

    四、该决议如获表决通过，将按规定报政府有关部门审批，并报中国证券监督 管理委员会复审。