本公司定于1995年2月17日9时在长春召开第三届第三次股东大会，时间一天。

    一、会议主要内容

    1.审议批准董事会工作报告；

    2.审议批准监事会工作报告；

    3.审议批准公司1994年度财务决算报告；

    4.审议批准公司1995年度财务预算报告；

    5.审议批准1993年度、1994年度利润分配方案；

    6.审议批准本年度增资配股方案。

    二、出席对象

    1.公司董事会、监事会成员；

    2.1995年2月16日前持有本公司社会公众股2万股（含2万股）的社会公众股股东；

    3.持股额不足上述要求的股东，多人合计持有股份达到或超过2万股，可自行协商产生一名代表出席大会，也可委托其他有资格出席大会的股东代为行使表决权。

    三、报到登记手续

    出席会议的股东请于1995年2月16日持本人身份证、“吉亚泰”股权凭证或委托者股权凭证、授权委托书到长春市吉林大路283号长春龙达宾馆办理报到、登记手续。

    四、其他事项

    1.参会股东参加会议往返路费、食宿费自理。

    2.联系电话（0431）4951408 4956688 联系人：纪千

    传真：0431—4951400

    公司地址：长春市吉林大路168号 邮编：130031

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人参加一九九五年二月十七日召开的吉林亚泰（集团）股份有限公司第三届第三次股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）： 委托人股东帐号：

    持有股数： 委托日期：

    受托人（签字）：

    （注：受托人须持委托人股权凭证及身份证复印件、本人身份证及此委托书参加股东大会。）