本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    公司五届董事会第十三次会议于2004年8月18日在博瑞商务空间5楼会议室召开,应到董事9人,实到8人(董事陈舒平因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托董事长孙旭军先生代为表决),4名监事列席了会议。会议由董事长孙旭军先生主持,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议以记名方式表决通过了如下事项：

    一 关于拟变更公司注册地址的议案

    鉴于产业结构调整完成后,公司的主要经营业务范围及生产场所发生了重大变化,为强化对投资项目的管理和确保生产经营任务的顺利进行,公司拟将注册地址由“四川省郫县唐昌镇南外街2号”变更为“成都市锦江工业园区”(以工商行政管理部门最终核定为准)。

    二 关于拟增加公司经营范围的议案

    鉴于产业结构调整完成后,公司的主要经营业务范围发生重大变化。根据经营长远发展的需要,公司拟在《章程》经营范围内增加“印刷设计,制版服务”(以有权部门最终核定为准)。

    注：公司拟变更注册地址和增加经营范围事项须提请公司股东大会审议通过,并授权公司董事会办理相关手续,有关召开股东大会事宜另行通知。

    三 公司2004年半年度报告及摘要

    特此公告