成都博瑞传播股份有限公司四届监事会第十一次会议于2004年8月18日在博瑞商务空间5楼会议室召开,监事陈红女士因事请假,其余4名监事出席了会议。会议由监事会主席舒永华先生主持,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议决议如下：

    一 审议通过的议案

    1 公司2004年半年度报告及摘要；

    2 变更公司注册地址和增加经营范围的议案。

    二 监事会意见

    1 报告期内公司及控股子公司与《成都商报》之间所涉及的关联交易均严格遵循了原业务合同在有效期内的相关规定,即交易主体、交易方式、结算价格均未发生变化,遵循了公开、公平、公正和诚实信用原则。

    2 公司及控股子公司与控股股东在资产、业务、人员、机构和财务上严格分开,除了正常经营性资金往来以外,不存在控股股东占用上市公司资金的情况。

    3 迄今为止,除了向控股子公司提供担保外,公司未发生对外担保事项。

    特此公告