四川电器股份有限公司一九九七年度股东大会于1998年4月16 日在公司本部科 技演讲厅举行，出席会议的股东共计23人，代表股份4390.24万股， 占公司股本总 额的60.7％，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

    经与会股东表决，审议通过了如下决议：

    一、100％赞成票通过了公司《1997年度董事会工作报告》；

    二、100％赞成票通过了公司《1997年度监事会工作报告》；

    三、100％赞成票通过了公司《1997年度财务决算报告》；

    四、100％赞成票通过了公司《1998年度财务预算报告》；

    五、100％赞成票通过了公司关于修改公司《章程》的报告；

    六、100％赞成票通过了公司《1997年度利润分配方案》；

    经成都市蜀都会计师事务所审议，1997年度本公司共实现净利润17531929. 23 元，按公司《章程》规定，提取10％的法定公积金和10％的法定公益金后，可供股 东分配利润为14025543.39元，董事会拟按1997年度末总股本72322250股计算， 向 全体股东以每10股派发现金1.80元(含税)进行分配，结余1007538.39元未分配利润， 1996年结存未付股利121729.07元，两项共计1129267.47元，结转下年一并分配。

    七、1997年度增资配股预案

    1、99.999％赞成票通过了董事会关于1997年度增资配股预案，以1997年末公 司总股本7232.225万股为基数，向全体股东以10:3的比例配售，共应配售股份总额 为2169.6675万股，其中：国家股股东应配股份904.3401万股，承诺以现金认购452.215 万股；社会法人股东应配股份567.3699万股，承诺以现金认购3.60万股，转配股股 东应配股份73.9575万股有及公众股股东应配股份624万股由券商包销。

    2、99.999％赞成票通过了本次配股的价格：每股3.5-5元。

    3、99.999％赞成票通过了本次配股所募集资金主要用于以下投资项目：

    (1)互感器技改工程投资1412万元，投资回收期为4.2 年，建成投产后可年新增利税 680万元。

    (2)投资500万元用于城市环保垃圾处理设备工程，此项目投资回收期为3.8年， 投产 后可年新增利税150万元。

    (3)投资2000万元与四川立信投资有限公司合作生产VSR振动时效处理装置，此 项目投资回收期为3年，建成投产后可年新增利税10000万元。

    (4)其余用于新投项目的资金补充。

    4、99.999％赞成票通过了本次配股决议自九七年度股东大会通过后， 有效期 为一年。

    5、100％赞成票通过了股东大会授权公司董事会办理本次配股工作及项目的实 施，公司工商注册变更登记以及公司《章程》的相应条款的修改等有关事宜。

    6、本预案经1997年度股东大会审议通过再报有关部门批准， 并报中国证监会 复审通过后执行。

    八、100％赞成票通过了关于续聘成都市蜀都会计师事务所的报告。