本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

    一会议召开和出席情况

    公司2003 年度股东大会于2004 年3 月22 日在博瑞花园酒店(成都市龙泉驿同安镇)举行。出席本次会议的股东(或股权代理人)共计17 人，代表股份74,834,549 股，占公司股份总额的57.49%，符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法、有效。本次股东大会由董事长孙旭军先生主持，公司8 名

    董事和全体监事出席了本次股东大会。

    二提案审议情况

    经与会股东以记名表决方式通过了以下决议：

    1 2003 年度董事会工作报告

    经投票表决，本议案赞成74,834,549 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0 股；反对0 股。

    2 2003 年度监事会工作报告

    经投票表决，本议案赞成74,834,549 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0 股；反对0 股。

    3 2003 年度财务决算报告

    经投票表决，本议案赞成74,834,549 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0 股；反对0 股。

    4 2003 年度利润分配预案

    经四川华信(集团)会计师事务所审计，公司2003 年度实现利润总额为95,161,511.83 元， 净利润55,050,202.33 元， 加上上年度未分配利润16,338,443.88 元，可供分配利润为71,388,646.21 元。按规定提取法定公积金11,251,824.37 元，提取法定公益金11,251,824.37 元，可供股东分配利润48,884,997.47 元。以2003 年底总股份130,180,050 股为基数,向全体股东按每10股派发股票股利3 股,派送现金0.75 元(含税),尚余67,478.22 元留存下一年度。经投票表决，本议案赞成74,834,549 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0 股；反对0 股。

    5 2003 年度资本公积金转增股本预案

    以2003 年底股本总额130,180,050 股计算， 用公司的资本公积金13,018,005.00 元向全体股东实施每10 股转增1 股的资本公积金转增股本方案。本次转增完成后，公司累计资本公积金余额为20,817,737.21 元。经投票表决，本议案赞成74,834,549 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0 股；反对0 股。

    6 关于修订公司《章程》的议案

    经投票表决，本议案赞成74,086,120 股，占出席会议有表决权股份总数的99.00%；弃权748,429 股，占出席会议有表决权股份总数的1.00%；反对0 股。

    7 续聘四川华信(集团)会计师事务所议案

    经投票表决，本议案赞成74,086,120 股，占出席会议有表决权股份总数的99.00%；弃权748,429 股，占出席会议有表决权股份总数的1.00%；反对0 股。

    三律师见证情况

    公司本次股东大会经具有证券从业资格的四川商信律师事务所曹军律师现场见证并出具法律意见书，认为股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。

    四查文件目录

    1 四川商信律师事务所的法律意见书。

    2 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    

成都博瑞传播股份有限公司

    二00 四年三月二十二日