本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次股东大会无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决：提交股东大会审议的《修订公司主要业务合同》议案构成公司与实际控制人成都商报社的关联交易,参会的控股股东成都博瑞投资有限责任公司的股权代理人回避了该议案的表决,其余议案与会全体股东(或股权代理人)均有权参与表决。

    一、会议召开和出席情况

    公司2002年度股东大会于2003年4月16日在印务分公司会议室(成都市锦江区琉璃场镇锦江工业园区)举行。出席本次会议的股东(或股权代理人)共计11人,代表股份69297520股,占公司股份总额的53.23%,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议合法、有效。本次股东大会由董事吕公义先生主持,7名董事和全体监事出席了本次股东大会。

    二、提案审议情况

    经与会股东以记名表决方式通过了以下决议：

    1 2002年度董事会工作报告

    经投票表决,本议案赞成69297520股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    2 2002年度监事会工作报告

    经投票表决,本议案赞成69297520股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    3 2002年度财务决算报告

    经投票表决,本议案赞成69297520股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    4 2002年度利润分配和资本公积金转增股本议案

    (1)公司2002年度利润分配议案

    经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2002年度实现利润总额为93128217.54元,净利润48060425.31元,加年初未分配利润146087.17元,可供分配利润为48206512.48元。提取法定公积金9425031.80元,提取法定公益金9425031.80元,可供股东分配利润29356448.88元。

    考虑到公司2003年业务发展及对外投资增加对资金的需求,立足于确保公司持续稳定地发展,公司股东大会对四届董事会第二十次会议审议通过的“用于股利分配的利润占当年净利润的50%左右”的2002年度利润分配政策作适当调整,并授权董事会实施以下利润分配议案：按2002年底总股份130180050#股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),尚余16338443.88元留存下一年度。

    经投票表决,本议案赞成69297520股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    (2)公司2002年度资本公积金转增股本预案

    鉴于目前资本公积金较低的实际情况,公司股东大会同意对四届董事会第二十一次会议审议通过的2002年度资本公积金转增股本政策作如下调整：本年度不实施资本公积金转增股本方案。

    经投票表决,本议案赞成69297520股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    5 续聘四川华信(集团)会计师事务所议案

    经投票表决,本议案赞成69297520股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    6 修订公司主要业务合同议案

    经投票表决,本议案赞成30489520股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    注：本议案构成公司与实际控制人成都商报社的关联交易,公司控股股东成都博瑞投资有限责任公司的股权代理人回避了本议案的表决。

    三 律师见证情况

    公司本次股东大会经具有证券从业资格的北京金杜律师事务所刘显律师现场见证并出具法律意见书,认为股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定,股东大会决议合法有效。

    四 备查文件目录

    1 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2 北京金杜律师事务所的法律意见书。

    

成都博瑞传播股份有限公司

    2003年4月16日