公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司五届董事会第四次会议于2003年3月14日在博瑞商务空间五楼会议室召开,应到董事9人,实到8人(独立董事胡守文先生因工作原因未出席本次会议,书面委托孙旭军董事长代为表决),全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持,审议并通过了如下决议：

    一修订公司主要业务合同议案

    (具体内容详见公司关联交易公告。)

    此议案需提请公司2002年度股东大会审议通过。

    注：此议案属于关联交易事项,公司关联董事孙旭军先生、陈舒平先生回避了此议案的表决。公司独立董事已对上述业务合同发表了独立意见。

    二续聘四川华信(集团)会计师事务所议案

    三提请召开2002年度股东大会议案

    (一)提交2002年度股东大会审议的会议议题

    1 2002年度董事会工作报告

    2 2002年度监事会工作报告

    3 2002年度财务决算报告

    4 2002年度利润分配和资本公积金转增股本议案

    5 续聘四川华信(集团)会计师事务所议案

    6 修订公司主要业务合同议案

    (二)会议时间和地点

    1 会议时间：2003年4月16日上午9：30分,会期半天。

    2 会议地点：成都博瑞传播股份有限公司印务分公司会议室(成都市锦江区琉璃场镇锦江工业园区)

    (三)会议出席对象

    1 公司董事、监事和高级管理人员；

    2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

    3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

    (四)登记方法

    1 凡2003年4月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；

    2 符合上述条件的股东于2003年4月11日前(含本日)到本公司办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于4月11日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东帐户卡办理登记手续；

    3 登记地址：四川省成都市花牌坊街185号。

    (五)其他事项

    1 与会股东住宿及交通费自理；

    2 联系电话：028-87688313

    联系人：张跃铭 李良

    传真：028-87688427

    邮编：610031

    地址：四川省成都市花牌坊街185号

    特此公告