公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司五届董事会第二次会议于2002年10月18日在博瑞商务空间五楼会议室召开,应到董事9人,实到8人（董事胡守文先生因工作原因未出席本次会议,书面委托孙旭军董事长代为表决）,全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持,审议并通过了如下决议：

    1公司2002年第三季度报告。

    2关于公司2002年配股融资项目部分经济指标微调的说明议案。

    根据公司2002年第一次临时股东大会对公司董事会的授权,在确保股东大会审议通过的配股融资项目不变的前提下,按照项目可行性研究报告及政府主管部门的批文对公司2002年配股融资项目所涉及的部分指标调整如下：

    （1）印务分公司二期扩建项目总额由原来的5867万元（其中流动资金500万元）调增为6230万元（其中流动资金480万元）,调增投资额363万元。

    （2）根据印务分公司二期扩建项目和成都公众多媒体信息亭项目所需资金,将2002年公司临时股东大会审议通过的项目预计募集资金总额15809万元调增为16172万元,增加额为363万元。

    （3）印务分公司二期扩建项目及成都公众多媒体信息亭项目达产年的主要经济指标以项目可行性研究报告的评价指标为准。

    特此公告。