本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次股东大会无否决或修改提案的情况；亦无新提案提交表决；无涉及关联交易议案,与会全体股东及股东授权委托代表均有权参与议案表决。

    公司2002年第1次临时股东大会于2002年8月12日在博瑞花园酒店（成都市龙泉同安镇）举行。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计18人,代表股份73,772,440股,占公司股份总额的56.67%,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议合法、有效。本次股东大会由董事长孙旭军先生主持,8名董事和全体监事出席了本次股东大会（董事何华章先生因工作原因未出席本次股东大会）。

    经与会股东以记名方式逐项表决,通过了以下决议：

    1追加成都博瑞传播股份有限公司印务分公司迁建投资和实施一期扩建工程议案

    1.1追加印务分公司迁建投资议案

    经投票表决,本议案赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    1.2实施印务分公司一期扩建工程议案

    经投票表决,本议案赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    2公司前次募集资金使用情况说明议案

    经投票表决,本议案赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    3公司配股申请符合《上市公司新股发行管理办法》有关规定议案

    经投票表决,本议案赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    4公司2002年度配股预案

    4.1股票类型及面值

    经投票表决,本议案赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    4.2配股比例和配售股份总额

    经投票表决,本议案赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    4.3配售发行对象

    经投票表决,本议案赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    4.4配股价格与定价方式

    经投票表决,本议案赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    4.5本次配股募集资金用途及数额

    经投票表决,本议案赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    4.6本次配股决议的有效期限

    经投票表决,本议案赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    4.7提请股东大会授权董事会在配股决议有效期内全权办理本次配股的实施事宜

    经投票表决,本议案赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    5配股募集资金计划投资项目可行性分析议案

    5.1投资成都博瑞传播股份有限公司印务分公司二期扩建项目

    经投票表决,本议案赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    5.2成都公众多媒体信息亭项目

    经投票表决,本议案赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    6公司董事会设立专门委员会议案

    经投票表决,本议案赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    7换届选举董事会议案

    聘任陈舒平先生、孙旭军先生、吕公义先生、徐晓东先生、张跃铭先生、姜雪梅女士为公司五届董事会董事,聘任胡守文先生、钟康成先生、黄友先生为公司五届董事会独立董事,任期三年。

    陈舒平先生赞成71,432,440股,占出席会议有表决权股份总数的96.83%；弃权2,340,000股,占出席会议有表决权股份总数的3.17%；反对0股。

    孙旭军先生赞成71,432,440股,占出席会议有表决权股份总数的96.83%；弃权2,340,000股,占出席会议有表决权股份总数的3.17%；反对0股。

    吕公义先生赞成71,432,440股,占出席会议有表决权股份总数的96.83%；弃权2,340,000股,占出席会议有表决权股份总数的3.17%；反对0股。

    徐晓东先生赞成71,432,440股,占出席会议有表决权股份总数的96.83%；弃权2,340,000股,占出席会议有表决权股份总数的3.17%；反对0股。

    张跃铭先生赞成71,432,440股,占出席会议有表决权股份总数的96.83%；弃权2,340,000股,占出席会议有表决权股份总数的3.17%；反对0股。

    姜雪梅女士赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    胡守文先生赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    钟康成先生赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    黄友先生赞成71,432,440股,占出席会议有表决权股份总数的96.83%；弃权2,340,000股,占出席会议有表决权股份总数的3.17%；反对0股。

    8换届选举监事会议案

    聘任舒永华先生、刘廷芳先生、肖敏女士为公司四届监事会股东代表监事,任期三年。

    舒永华先生赞成71,432,440股,占出席会议有表决权股份总数的96.83%；弃权2,340,000股,占出席会议有表决权股份总数的3.17%；反对0股。

    刘廷芳先生赞成71,432,440股,占出席会议有表决权股份总数的96.83%；弃权2,340,000股,占出席会议有表决权股份总数的3.17%；反对0股。

    肖敏女士赞成71,409,040股,占出席会议有表决权股份总数的96.80%；弃权2,363,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.20%；反对0股。

    李志刚先生、唐继伟先生已于2002年7月9日由公司职工代表选为公司四届监事会职工代表监事,任期三年。

    公司本次临时股东大会经具有证券从业资格的北京金杜律师事务所袁丽娜律师现场见证并出具法律意见书,认为股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告

    

成都博瑞传播股份有限公司董事会

    2002年8月12日

    备查文件：《北京市金杜律师事务所关于成都博瑞传播股份有限公司2002年第1次临时股东大会的法律意见书》