本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司五届第1次董事会议于2002年8月12日在博瑞花园酒店商务会议室（成都市龙泉同安镇）召开,应到董事9人,实到9人,全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由孙旭军先生主持,审议并通过了如下决议：

    1 选举孙旭军先生为公司五届董事会董事长,任期三年。

    2 经董事长孙旭军先生提名,董事会聘任吕公义先生为公司总经理,任期三年。

    3 经董事长孙旭军先生提名,董事会聘任张跃铭先生为公司董事会秘书,任期三年。

    4 经总经理吕公义先生的提名,董事会聘任徐晓东先生为公司副总经理兼财务总监、姜雪梅女士为公司副总经理,任期三年。

    5 公司五届董事会战略委员会由陈舒平先生、孙旭军先生、胡守文先生、吕公义先生、钟康成先生、姜雪梅女士组成,孙旭军先生担任主任委员,委员任期三年。

    6 公司五届董事会提名委员会由孙旭军先生、胡守文先生、黄友先生组成,胡守文先生担任主任委员,委员任期三年。

    7 公司五届董事会薪酬与考核委员会由吕公义先生、钟康成先生、黄友先生组成,钟康成先生担任主任委员,委员任期三年。

    8 公司五届董事会审计委员会由钟康成先生、黄友先生、徐晓东先生组成,黄友先生担任主任委员,任期三年。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理》和公司《章程》的有关规定,本公司独立董事胡守文先生、钟康成先生、黄友先生详细审阅了上述议案的相关资料,认为公司本次董事会的召集、召开及决议程序符合有关法律法规,公司聘任的总经理、副总经理等高级管理人员符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

    特此公告