公司拟申请实施2002 年度配售新股方案。根据中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司新股发行管理办法》等法规规定,现将公司前次募集资金使用情况说明如下：

    一 特别说明

    本议案所称＂前次募集资金＂是指公司前身四川电器股份有限公司1997年募集资金,前次募集资金投资开关板产业所形成的资产,已随2001年12月20日公司实施的重大资产置换,置出上市公司。

    二 募集资金数额和到位时间

    根据公司1996年临时股东大会决议和授权,第二届董事会负责实施了1996年配股方案。

    该方案经成都市证券监督管理办公室以成证办〖1996〗10号文批准,并经中国证券监督管理委员会以证监上字〖1996〗41号文复审通过,国家股股东配售900,000股；法人股股东配售57,000股；法人股转配2,465,250股；社会公众股股东配售3,900,000股,实际共配售股份7,322,250股,配股价为4.00元/股。至1997年3月25日缴款截止日,扣除承销费用,本次实际募集资金28,423,326元,并由蜀都会计师事务所出具验资报告（成蜀审二（97字第22号））。

    三 前次募集资金实际运用情况说明

    1997年通过实施1996年配股方案,实际募集资金2,842.33万元,按照募集资金使用计划主要用于中西部＂双加＂技改工程--引进CUBIC低压式组合开关柜制造技术及设备。该工程原计划固定资产投资为2,500万元,实际项目投资1,704.06万元,补充流动资金929.33万元,供销大楼建设投入 208.94 万元。

    1  资金实际使用明细列示     单位：人民币万元
    序号  项   目              实际使用情况
    1     立体仓库                  59.73
    2     开卷生产线               287.13
    3     喷涂生产线                69.48
    4     MRPⅡ（含CAD）           386.42
    5     钣金柔形加工设备         385.69
    6     辅助设备                 222.32
    7     资本化利息               293.29
          CUBIC技改工程项目合计  1,704.06
    8     供销大楼                 208.94
    9     补充流动资金             929.33
          总          计         2,842.33
    2  CUBIC低压组合式开关柜技改工程分年度进度表
    项目          计划投资              实 际 投 资（万元）
                 （万元）1995年  1996年 1997年     1998年  1999年    合计
    CUBIC技改工程 2500   321.83  549.00   523.55   212.71   96.97  1,704.06
    流动资金                              929.33                     929.33
    供销大楼                               82.42     3.64  122.88    208.94
    合计                 321.83   549.00 1535.30   216.35  219.85  2,842.33

    四 前次募集资金投资项目的实际使用效果

    前次募集资金投资项目CUBIC低压式组合开关柜中西部＂双加＂技改工程于1997年12月建成投产,并由成都市机械组织验收。本项目竣工投产以来（注：相关资产已于2001年12月20日置换出公司）,累计实现销售收入 2849.98万元,实现毛利 657.80 万元,分年度统计如下：

    1997-2001年CUBIC低压组合式开关柜销售统计表：

    年份    销售台数（台）  销售收入（元）  销售成本（元）      毛利（元）
    1997年         39    3,034,273.33      2,106,870.37        927,402.96
    1998年        232    9,182,819.83      6,108,413.73      3,074,406.10
    1999年        133    4,832,164.01      4,133,936.82        698,227.19
    2000年        278    6,313,670.07      5,535,448.40        778,221.67
    2001年
    （1月1日
    -12月20日）   176    5,136,931.20      4,037,142.35      1,099,788.85
    合    计      858   28,499,858.44     21,921,811.67      6,578,046.77

    此议案提请2002年第1次临时股东大会审议通过。