本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次股东大会无否决或修改提案的情况；亦无新提案提交表决； 无涉及关联交易议案,与会全体股东及股东授权委托代表均有权参与议案表决。

    本公司2001年度股东大会于2002年4月29 日在博瑞商务空间六楼会议室举行。 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计19人,代表股份76409680股,占公司股 份总额的58.70%"8,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合 法、有效。本次股东大会由公司董事、总经理吕公义先生主持,董事7人（董事何华 章先生、王春明先生因工作原因未出席本次股东大会）出席本次股东大会。

    经与会股东以记名方式逐项表决,通过了以下决议：

    12001年度董事会工作报告

    经投票表决,本议案赞成74069680股、弃权2340000股、反对0股,赞成占有表决 权股份总数的96.94%、弃权占有表决权股份总数的3.06%。

    22001年度监事会工作报告

    经投票表决,本议案赞成74069680股、弃权2340000股、反对0股,赞成占有表决 权股份总数的96.94%、弃权占有表决权股份总数的3.06%。

    32001年度财务决算报告

    经投票表决,本议案赞成74069680股、弃权2340000股、反对0股,赞成占有表决 权股份总数的96.94%、弃权占有表决权股份总数的3.06%。

    42001年度利润分配和资本公积金转增股本议案

    经投票表决,公司2001年度利润分配议案赞成74065580股、弃权2340000股、反 对4100股,赞成占有表决权股份总数的96.93%、弃权占有表决权股份总数的3.06%、 反对占有表决权股份总数的0.01%。

    经投票表决,2001年度资本公积金转增股本议案赞成74065580股、弃权2340000 股、反对4100股,赞成占有表决权股份总数的96.93%、弃权占有表决权股份总数的3. 06%、反对占有表决权股份总数的0.01%。

    5修改公司《章程》部分条款议案

    经投票表决,本议案赞成72367680股、弃权4042000股、反对0股,赞成占有表决 权股份总数的94.71%、弃权占有表决权股份总数的5.29%。

    6公司《股东大会议事规则》议案

    经投票表决,本议案赞成72367680股、弃权2340000股、反对170200股, 赞成占 有表决权股份总数的94.71%、弃权占有表决权股份总数的3.06%、 反对占有表决权 股份总数的2.23%。

    7聘任公司独立董事议案

    同意公司四届董事会原董事王春明先生、杨立新先生、舒邦柱先生因工作原因 辞去董事职务,聘任胡守文先生、钟康成先生、黄友先生为四届董事会独立董事。

    胡守文赞成74069680股、弃权2340000股、反对0股, 赞成占有表决权股份总数 的96.94%、弃权占有表决权股份总数的3.06%。

    钟康成赞成72367680股、弃权2340000股、反对170200股,赞成占有表决权股份 总数的94.71%、弃权占有表决权股份总数的3. 06%、反对占有表决权股份总数的2 .23%。

    黄友赞成74069680股、弃权2340000股、反对0股, 赞成占有表决权股份总数的 96.94%、弃权占有表决权股份总数的3.06%。

    8建立公司董事津贴制度议案

    经投票表决,本议案赞成74069680股、弃权2340000股、反对0股,赞成占有表决 权股份总数的96.94%、弃权占有表决权股份总数的3.06%。

    9续聘四川华信（集团）会计师事务所议案

    经投票表决,本议案赞成74069680股、弃权2340000股、反对0股,赞成占有表决 权股份总数的96.94%、弃权占有表决权股份总数的3.06%。

    公司本次股东大会经具有证券从业资格的北京金杜律师事务所王建平律师现场 见证并出具法律意见书,认为股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格及表 决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告

    

成都博瑞传播股份有限公司董事会

    2002年4月29日

    备查文件：《北京市金杜律师事务所关于成都博瑞传播股份有限公司2001年度 股东大会的法律意见书》