成都博瑞传播股份有限公司三届十一次监事会于2002年3月27 日在博瑞商务空 间五楼会议室召开。应到监事5人，实到3人。公司监事徐富平先生和余吉平先生因 公务请假未能出席，特委托公司监事会主席舒永华先生代行表决权，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席舒永华先生主持。会议经过认真审 议，通过如下决议：

    一通过公司《监事会工作条例》；

    二通过公司2001年度财务决算报告；

    三通过修改公司《章程》部分条款；

    四通过公司《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《总经理工作条例》 ；

    五通过公司《信息披露管理办法》；

    六通过公司《财务、会计管理和内控制度》；

    七通过公司2002年度资本公积金转增股本的政策；

    八通过公司续聘四川华信（集团）会计师事务所；

    九通过公司提名独立董事候选人；

    十通过建立公司董事津贴制度；

    十一通过组建成都现代公众多媒体信息亭有限责任公司。

    特此公告。