成都博瑞传播股份有限公司4届20次董事会议于2002年2月26日在博瑞商务空间 五楼会议室召开,应到董事9人,实到8人( 董事何华章先生因工作原因未出席本次会 议,书面委托孙旭军董事长代为表决),全体监事列席了会议。 会议的召开符合《公 司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持, 审议并通过了 如下决议：

    一公司2001年度报告及摘要

    二公司2001年度利润分配预案

    经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2001年实现利润总额为31,084,696 .34元,净利润29,598,722.63元,加年初未分配利润-2,039,699.38元,可供分配利润 为27,559,023.25元。提取法定公积金7,197,465.54元,提取法定公益金7,197,465 .54元,可供股东分配利润13,164,092.17元,公司拟按2001年底总股份130,180, 050 股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),尚余146,087.17元留存 下一年度。本年度不实施资本公积转增股本方案。

    该预案提交2001年度股东大会审议通过后予以实施。

    与预定利润分配政策差异原因说明：

    因报告期内公司实施重大资产重组,资产结构和财务状况均较大改善,有能力以 现金方式进行利润分配,在兼顾股东利益和企业经营的前提下,拟将原定2001年度以 送红股形式分配利润政策调整为派发现金。

    三2002年利润分配政策

    1 公司拟在2002年结束后分配一次利润, 用于股利分配的利润占当年净利润的 50%左右。

    2 分配方式主要采用派发现金的形式。

    具体分配方案将视公司届时的实际情况而定。

    四成都博瑞传播股份有限公司印务分公司迁建议案

    成都博瑞传播股份有限公司印务分公司现位于成都市红星路一段玉皇观街14号 军区印刷厂内,占地面积仅4.5亩,拥有法国高斯环球70型轮转胶印机一套 5个双H塔 和北人印刷机一套,其生产能力已无法满足业务拓展的需要。为扩大生产能力, 缓 解发展的经营场地制约,经过详细的市场调查,公司将实施印务分公司迁建项目。计 划在成都市锦江工业开发区内征地63.7亩,预计在7月底8 月初完成印务分公司的迁 建,并为下一步扩建工程打好基础。总投资为2000万元,其中：设备搬迁费用150 万 元,设备购置费380万元,设备调试费500万元,基建费630万元,征地费用300万元, 其 他40万元。本次迁建费用由公司自筹解决。

    印务分公司迁建项目的实施, 对本年度印务分公司的利润计划将会产生一定的 影响,据初步测算,与上年同期相比可能减少当期利润500万元左右。

    该项目如能顺利实施,将会对下一步实施印务分公司的扩建工程,扩大印务分公 司的生产能力,满足成都商报发行量的增长及拓展成都日报、成都晚报等外报业务, 较大幅度地提升印务分公司的盈利能力,减少关联交易,增强印务分公司的持续发展 能力,创造良好的条件。

    五召开公司2001年度股东大会有关事宜另行公告