成都博瑞传播股份有限公司 下称公司 4届19次董事会于2001年12月20 日在博 瑞商务空间6楼会议室召开。应到董事9人，实到会8人(董事何华章先生因工作原因 未出席本次会议，书面委托孙旭军董事长代为表决)，全体监事列席会议。 会议的 召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持， 经到会董事表决，全票审议通过了以下决议：

    因公司2001年第二次临时股东大会审议通过了“关于公司以所持增资扩股后四 川电器有限责任公司82.15%股权与成都博瑞投资有限责任公司所持成都博瑞广告有 限公司39%股权、成都博瑞印务有限公司85%股权和成都博瑞房地产开发有限公司所 持成都博瑞印务有限公司15%股权进行资产置换的议案”。 实施完成本次资产置换 后，四川电器有限责任公司将成为本公司的控股股东—成都博瑞投资有限责任公司 的控股子公司，构成了控股股东的关联方。按照证券监管关于“三分开”的要求， 根据公司总经理王春明先生、副总经理李向春先生关于申请辞去现职的书面报告， 及吕公义先生、徐晓东先生分别辞去四川电器有限责任公司常务副总经理、财务总 监申请报告已获四川电器有限责任公司董事会批准，公司董事会对经营班子作如下 调整：

    1、同意王春明先生辞去公司总经理职务；

    2、同意李向春先生辞去公司副总经理职务；

    3、免去吕公义先生公司常务副总经理职务，经董事长提议， 聘任吕公义先生 为公司总经理；

    4、根据总经理吕公义先生提名，聘任徐晓东先生为公司副总经理。

    特此公告

    附：吕公义先生、徐晓东先生简介

    吕公义，男，38岁，硕士。曾任四川教育学院讲师，成都商报社体育部主任、 成都博瑞投资有限责任公司财务部主任、四川电器有限责任公司常务副总经理、公 司常务副总经理。现任公司董事。

    徐晓东，男，33岁，大学本科文化。曾任公司财务证券部副部长、部长、第三 届董事会董事、财务负责人、财务部部长、四川电器有限责任公司财务总监。公司 董事、财务总监。