成都博瑞传播股份有限公司(下称公司)4届18次董事会于2001年11月16 日在博 瑞商务空间6楼会议室召开。应到董事9人,实到会8人 董事何华章先生因工作原因 未出席本次会议,书面委托孙旭军董事长代为表决 ,全体监事列席会议。 会议的召 开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持, 经 到会董事表决,审议通过了以下决议：

    关于公司向四川电器有限责任公司增资的决议

    公司拟以经四川华信(集团)会计师事务所川华信审[2001]综字244 号审计报告 确认的(截止2001年10月31日)对四川电器有限责任公司(下称四川电器 ) 债权总额 13364.87万元中的11000万元作为出资,向四川电器进行增资扩股。增资扩股后, 四 川电器的注册资本增加至19000万元,其中：公司出资18900万元,占注册资本的 99 .47%；成都英康贸易有限责任公司出资100万元,占注册资本的0.53%。

    二 关于公司与成都博瑞投资有限责任公司和成都博瑞房地产开发有限公司进 行资产置换的决议

    公司拟以增资扩股后四川电器82.15%股权及衍生的所有者权益13460 万元与成 都博瑞投资有限责任公司所持的成都博瑞广告有限公司39% 股权及衍生的所有者权 益5460万元、成都博瑞印务有限公司85%股权及衍生的所有者权益6800 万元以及成 都博瑞房地产开发有限公司所持成都博瑞印务有限公司15% 股权及衍生的所有者权 益1200万元进行置换。 具体内容详见本公司今日刊登的《成都博瑞传播股份有限 公司关于重大资产置换的关联交易公告》。

    (注：上述资产置换行为系公司与第一大股东的关联交易,关联董事何华章先生、 孙旭军先生在公司董事会回避了此议案的表决。)

    三 公司董事会关于关联交易和同业竞争问题说明的决议

    此次资产置换后,公司将持有成都博瑞广告有限公司80%股权、成都博瑞印务有 限公司100%股权、四川电器17.44%股权, 公司控股子公司成都英康贸易有限责任公 司持有四川电器0.41%股权,成都博瑞投资有限责任公司将不再持有成都博瑞广告有 限公司和成都博瑞印务有限公司股权。公司董事会认为, 本次资产置换所涉及的关 联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。由于公司置入的成都博瑞广告有限 公司和成都博瑞印务有限公司的业务在一定区域和一定领域内具有一定程度的垄断 性,在业务发展方面,关联单位不会与公司构成直接或间接竞争, 公司全体股东利益 将不会受到侵害。同时,公司大股东--成都博瑞投资有限责任公司已于2001年11 月 14日向本公司作出了书面承诺：不再新建广告公司和印务公司, 避免与上市公司产 生同业竞争,为上市公司的发展创造良好的外部环境和条件,使上市公司的持续发展 能力得到显著增强。 具体内容详见本公司今日刊登的《成都博瑞传播股份有限公 司关于重大资产置换的关联交易公告》。

    四 关于修改公司章程的决议

    原文″第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：信息传播服务、 报 刊发行投递、电子商务、高科技产品开发、国内贸易 除专项规定 、高压开关成套 设备、低压电器控制成套设备、电工绝缘产品及电子产品制造, 物资贸易及汽车运 输、输变电设备安装与维修和科技服务、经营本公司机电产品, 成套设备及相关技 术的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、备品备件、零配 件及技术的进口业务及＇三来一补＇业务。″

    修改为：″经公司登记机关核准,公司经营范围是：信息传播服务、 报刊发行 投递、电子商务、高科技产品开发、国内贸易 除专项规定 ；印刷资料性出版物、 其它印刷品,销售纸张和印刷器材。 ″（注：公司经营范围以成都市工商行政管理 局核定为准。）

    五 关于修改公司坏帐准备计提办法的决议

    公司拟将坏帐准备计提方法修改为帐龄计提法。具体计提标准为：帐龄: 1年 含1年,以下类推 以内的,按其余额的5%计提；1-2年的,按其余额的10%计提；2-3年 的,按其余额的30%计提；3-4年的,按其余额的50%计提；4-5年的,按其余额的80%计 提；5年以上的,按其余额的100%计提。此议案经公司2001年第二次临时股东大会审 议通过后,从2002年1月1日起执行。

    六 关于召开公司2001年第二次临时股东大会的决议

    现将召开2001年第二次临时股东大会有关事项公告如下：

    1、会议时间:2001年12月20日上午9：30分,会期半天。

    2、会议地点:博瑞商务空间6楼会议室 四川省成都市花牌坊街185号

    3、会议议题：

    (1)关于公司向四川电器有限责任公司增资的议案；

    (2) 关于公司与成都博瑞投资有限责任公司和成都博瑞房地产开发有限公司进 行资产置换的议案；

    (3)公司董事会关于关联交易和同业竞争问题说明的议案；

    (4)关于修改公司章程的议案；

    (5)关于授权公司董事会实施本次资产置换有关事宜的议案；

    (6)关于修改公司坏帐准备计提办法的议案。

    4、出席会议对象：

    (1)公司董事、监事和高级管理人员；

    (2)凡是2001年12月12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东或其股东委托代理人均可参加。

    5、登记手续：

    (1)凡符合上述条件的股东于2001年12月17日前 含当日 到本公司办公室办理 登记手续。

    (2)登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票帐户卡； 委托代 理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印 件、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续。股东也可用信函或传真方式 登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于12月17日)。

    (3)登记地址:四川省成都市花牌坊街185号

    6、其他事项:

    (1)与会股东住宿及交通费自理；

    (2 联系电话:028-7688313

    联 系 人:张跃铭 李 良

    传 真:028-7688427

    邮 编:610031

    地 址:四川省成都市花牌坊街185号

    特此公告。