成都博瑞传播股份有限公司4届17次董事会于2001年10月23日在博瑞商务空间5 楼会议室召开,应到会董事9人,实到8人（董事何华章先生因工作原因未出席本次会 议,书面委托孙旭军董事长代为表决）,全体监事列席会议, 会议由董事长孙旭军先 生主持,会议的召开合法、有效。经到会董事表决,审议通过了以下决议：

    成都博瑞传播股份有限公司2000年度配股方案未获中国证监会审核通过（此事 项已于2001年9月12日在《中国证券报》和《上海证券报》公告）,根据《中国证券 监督管理委员会股票发行核准程序》第五条规定, 公司可以在中国证券监督管理委 员会作出未获核准的书面决定之日起60日内提出复议申请。经公司董事会与主承销 商充分协商,鉴于公司此次配股方案实施的周期较长,公司面临的内外经营环境条件 发生了较大变化,因此决定不再对此次配股方案提出复议申请。

    公司前期分别于2000年11月和2001年4月以贷款资金和自筹资金（合计5829.14 万元）启动了本次配股项目之一—收购成都博瑞广告有限公司 41% 的股权（详见 2000年11月30日和2001年4月14日的《中国证券报》和《上海证券报》） , 截止到 2001年9月30日,本项目自收购以来投资收益已实现697万元（未经审计）。 已实施 的配股项目符合公司的产业结构调整思路和经营发展战略, 公司将按照既定的经营 战略,充分利用资本市场的资源配置功能,尽快完成公司产业结构向传媒产业的调整 和转型。

    特此公告

    附：

    《成都博瑞传播股份有限公司关于收购成都博瑞广告有限公司41%股权的说明》