成都博瑞传播股份有限公司4届16次董事会于2001年8月9日在博瑞商务空间5楼 会议室召开。应到董事9人,实到会8 人（董事何华章先生因工作原因未出席本次会 议,书面委托孙旭军董事长代为表决）,监事列席会议, 符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持,经到会董事表决,审议通过了以下 议案：

    一、公司2001年中期报告及摘要

    二、关于实施《企业会计制度》对未分配利润的影响及建议

    根据财政部财会〈2001〉17号文的有关规定,公司自2001年1月1 日起执行《企 业会计制度》,上半年提取固定资产减值准备1,667,315.96元,在建工程减值准备55, 350.00元,无形资产减值准备287,500.00元,债务重组调整数583,348.95元 ,合计2 ,593,514.91元,采用追溯调整法调整年初留存收益,其中年初未分配利润调减2,057, 207.18元,由此产生的年初未分配利润-2,039,699.38元,建议用2001 年的利润来弥 补。

    三、增补公司部分董事的议案

    同意公司第四届董事会董事杭亚平先生、王培宇先生因工作原因辞去董事职务, 现提请增补张跃铭先生、巫绍泉先生为第四届董事会董事。

    四、关于公司2000年度配股实施方案延期及对法人股股东采取公开征集方式确 认配股权的议案

    1、关于公司2000年度配股决议有效期及对董事会配股工作有关授权的延期

    根据公司2000年临时股东大会决议和授权,公司董事会目前正在实施2000 年度 配股方案,鉴于公司在实施此项配股方案过程中,由于受到政策调整等主客观因素的 影响,根据目前项目实施的进度来看,很难确保在2000年临时股东大会通过的配股决 议有效期（2000年9月12日--2001年9月12日）内完成本次配股,现特提请公司 2001 年临时股东大会对2000年临时股东大会通过的配股决议的有效期及对董事会配股工 作的有关授权期限自2001年9月12日起延长一年,以确保本次配股方案的顺利完成。

    2、关于对法人股股东采取公开征集的方式确认配股权

    根据2000年8月10日四届十次董事会决议及2000年9月12日召开的临时股东大会 通过的配股方案,截止2001年8月9日公司已收到法人股股东回函40份,代表法人股股 份85,716,000股,应配股份25,714,800股,承诺认购914,700股；仍有7家法人股股东 未回函,代表法人股股份2,586,600股,应配股份775,980股。针对公司法人股股东对 本次配股的回函情况,为确保股东的合法权益,依据《公司法》、《证券法》有关规 定,建议对未明确回函的股东,采取公开征集方式确认配股权。法人股股东的认购数 量为法人股股东已经承诺认购数量和最终征集认购数量之和。现将未回函的法人股 股东汇总统计,并在公司指定的《中国证券报》、《上海证券报》上公告,希见报后 的法人股股东按照规定,在配股缴款截止日前以函件的形式明确是否参与本次配股, 逾期未回函的法人股股东视为放弃本次配股权利。

    五、提请召开2001年临时股东大会议案

    现将召开2001年临时股东大会有关事项公告如下：

    1、会议时间：2001年9月12日上午9：30分,会期半天。

    2、会议地点：博瑞商务空间六楼会议室（四川省成都市花牌坊街185号）

    3、主要议题：

    （1）审议关于公司2000 年度配股实施方案延期及对法人股股东采取公开征集 方式确认配股权的议案；

    （2）审议关于增补公司部分董事、监事的议案。

    4、出席会议对象：

    （1）公司董事、监事和高级管理人员；

    （2）凡是2001年9月3 日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东或其股东委托代理人均可参加。

    5、登记手续

    （1）凡符合上述条件的股东于2001年9月10日前（含本日）到本公司办公室办 理登记手续。

    （2）登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票帐户卡； 委托 代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复 印件、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续。股东也可用信函或传真方 式登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于9月10日）。

    （3）登记地址：四川省成都市花牌坊街185号

    6、其他事项：

    （1）与会股东住宿及交通费自理；

    （2）联系电话：028-7688313

    联 系 人：张跃铭 李 良

    传 真：028-7688427

    邮 编：610031

    地 址：四川省成都市花牌坊街185号

    特此公告。

    

成都博瑞传播股份有限公司董事会

    2001年8月9日

    附件1、张跃铭先生、巫绍泉先生简介

    附件2、未回函法人股股东及持股情况汇总表

    附件3、《关于认购成都博瑞传播股份有限公司2000年度配股的承诺函》样式

    附件4、授权委托书

    附件1：

    张跃铭先生、巫绍泉先生简介

    张跃铭 男 现年42岁 汉族 中共党员 大专 经济师 1976年8 月参加工 作,曾任原企业计划科副科长、经营管理处副处长、管理工程部副部长、 项目开发 部副部长、管理工部部长、项目开发部部长。现任本公司董事会秘书。

    巫绍泉 男 现年35岁 汉族 中共党员 硕士 1990年参加工作,曾在成都 科技大学、四川省新闻出版局工作, 现任成都商报发行投递广告有限公司总经理、 成都立即送网络配送有限公司董事长兼总经理。

    附件2：

    未回函法人股股东及持股情况汇总表

    序   股东名称                     持股数量   应配数量

    1   四川东方电气经济技术开发公司   70,200     21,060

    2   包头绝缘材料厂成都采购站       23,400      7,020

    3   国营第七七七厂                144,000     43,200

    4   海口疆海实业联合公司        2,106,000    631,800

    5   四川阆中保宁丝绸总厂          172,800     51,840

    6   成都市东光标件厂               23,400      7,020

    7   浙江慈溪市新浦开关厂           46,800     14,040

    未回函单位持股数量小计          2,586,600    775,980

    注：以上股东是根据2000年9月1日由上海证券中央登记结算公司提供的本公司 股东名册确定的。

    附件3：

    关于认购成都博瑞传播股份有限公司2000年度配股的承诺函

    成都博瑞传播股份有限公司：

    我公司持有贵公司社会法人股股份 股。根据贵公司董事会四届 十次会议及召开2000年临时股东大会的公告,贵公司将向全体股东按1999 年末的股 本总数10：3的比例实施配股,本公司可享有 股的配股认购权,我公司经 研究决定,同意认购配股 股,其余 股放弃认购,本函不可 撤销。

    特此承诺。

    公司名称：

    法人代表：

    年 月 日