一、1996年4月15日四川电器股份有限公司在本公司302会议室召开了二届十次董事会，会议由董事长熊进主持。会议审议通过了公司董事会工作报告；一九九五年度报告摘要；一九九五年度财务决算和一九九六年财务预算报告；一九九五年利润分配预案；关于修改公司《章程》部分条文预案以及兼并成都环境保护设备厂预案。并决定将上述文件提交股东大会审议。

    二、公司一九九五年利润分配预案如下：

    1995年净利润21,077,677.45元，按规定计提10％法定公积金2,107,767.65元，计提10％法定公益金2,107,767.65元，可供股东分配利润16,862,141.95元，连同1993年度结余237,477.86元和1994年度未分配红利结转10,561,122.12元，共计27,660,731.93元。董事会建议提取任意盈余公积金2,660,731.93元，余25,000,000.00元作为股东分配利润，向全体股东按每10股送3股，另派现金2元（含税）或每10股送5股，不再另派现金。

    该项预案经一九九五年度股东大会决议后实施。

    三、召开1995年度股东大会事项

    公司董事会决定1996年5月24日召开1995年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、会议地点：四川·成都郫县·唐昌镇·公司本部科技演讲厅

    2、会议主要议题：

    （1）、审议公司一九九五年度董事会工作报告；

    （2）、审议公司一九九五年度财务决算和一九九六年财务预算报告；

    （3）、审议公司一九九五年度监事会工作报告；

    （4）、审议公司一九九五年度利润分配预案；

    （5）、审议修改公司《章程》部分条文预案。

    （6）、审议公司兼并成都环境保护设备厂预案。

    四、会议召开办法

    （1）、凡是1996年5月10日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    （2）、公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）、凡符合上述条件的股东于5月15日—16日上午8∶00—12∶00，下午14∶00—17∶00持股东帐户卡、身份证及交割单到本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司证券部地址：四川成都花牌坊街187号

    联系电话：（028）7773448

    传真：（028）7784748

    邮编：610031

    联系人：钱松 张应才

    （4）、凡符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书格式附后。

    （5）、凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

    委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席四川电器股份有限公司九五年度股东大会，代表本人（单位）行使表决权。

    股东帐号： 持股数：

    电 话： 委托人（签名）：

    委托日期： 受托人（签名）：