成都博瑞传播股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月16 日在成都市龙泉 同安阳光城博瑞花园酒店电教会议厅举行.出席本次会议的股东共计18人， 代表股 份73245884股，占公司股份总额的56.27%，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法、有效.

    经与会股东以记名表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2000年董事会工作报告

    经投票表决，本议案赞成73245884股、弃权0股、反对0股，分别占有表决权股 份总数的100%、0%、0%；

    二、审议通过了公司2000年监事会工作报告

    经投票表决，本议案赞成73245884股、弃权0股、反对0股，分别占有表决权股 份总数的100%、0%、0%；

    三、审议通过了公司2000年财务决算报告

    经投票表决，本议案赞成73245884股、弃权0股、反对0股，分别占有表决权股 份总数的100%、0%、0%；

    四、审议通过了公司2000年利润分配议案

    经投票表决，本议案赞成71543884股、弃权1702000股、反对0股，分别占有表 决权股份总数的97.68%、2.32%、0%；

    五、审议通过了公司2001年财务预算报告

    经投票表决，本议案赞成73245884股、弃权0股、反对0股，分别占有表决权股 份总数的100%、0%、0%；

    六、审议通过了公司续聘四川华信（集团）会计师事务所议案

    经投票表决，本议案赞成73245884股、弃权0股、反对0股，分别占有表决权股 份总数的100%、0%、0%；

    公司本次股东大会经具有证券从业资格的北京金杜律师事务所张如积律师现场 见证，认为股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章 程的规定，股东大会决议合法有效.

    特此公告

    备查文件：

    《北京金杜律师事务所关于成都博瑞传播股份有限公司2001年5月16 日股东大 会的法律意见书》