成都博瑞传播股份有限公司4届13次董事会于2001年4月 13日在博瑞商务空间5 楼会议室召开，应到会董事9人，实到会8人，会议由董事长主持，经到会董事表决， 审议通过了以下决议：

    一、关于以自筹资金收购成都博瑞广告有限公司6%股权的决议。

    根据《公司四届董事会第十次会议决议暨关于召开2000年临时股东大会的公告》 和2000年9月12日召开的临时股东大会的决议，公司实施2000 年度配股方案后将持 有成都博瑞广告有限公司41%的股权。 鉴于成都博瑞投资有限责任公司根据中国证 券监督管理委员会令第1号暨《上市公司新股发行管理办法》第三条之规定， 将原 以所持成都博瑞广告有限公司6%的股权折价认购本公司2000年度配股应配股份中的 600000股变更为以现金方式认购配股应配部分的600000股。为确保本公司配股方案 实施后持有成都博瑞广告有限公司41%的股权，成为其控股股东， 公司拟以经东方 资产评估事务所有限公司东评司评报字 2000 第56号报告确认的截止2000年8月 31 日的净资产评估值14217.40万元确定的交易价格为准，以自筹资金出资853.05万元 收购成都博瑞投资有限责任公司所持成都博瑞广告有限公司6%的股权，有关实施此 项收购的具体事宜按双方签订的《股权转让协议》办理。本次收购行为实施后，本 公司成为成都博瑞广告有限公司第一大股东。

    注：参会的关联董事孙旭军、杭亚平、王培宇回避了本议案的表决。

    二、关于召开2000年度股东大会的决议。

    (一)会议时间：2001年5月16日上午9：30开会，会期半天。

    (二)会议地点：成都市龙泉同安阳光城博瑞花园酒店 成都商报新闻培训中心 电教会议厅

    (三)主要议题：

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度财务决算和2001年财务预算报告；

    4、审议2000年度利润分配方案；

    5、审议续聘四川华信 集团 会计师事务所的议案。

    (四)出席会议对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、凡是2001年5月8 日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司股东或其股东委托代理人均可参加。

    (五)登记手续

    a凡符合上述条件的股东于2001年5月14日前 含本日 到本公司办公室办理登记 手续。

    b登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票帐户； 委托代理人 持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法定 代表人授权书、出席人身份证办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记 信 函到达邮戳和传真到达日应不迟于5月14日 。

    (六)其他事项：

    1、与会股东住宿及交通费自理；

    2、联系电话：028-7688313

    联系人：张跃铭 李良

    传真：028-7688427

    邮编：610031

    地址：四川省成都市花牌坊街185号

    特此公告

    备查文件：《股权转让协议》