公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第九次会议于2007年3月26日在博瑞商务空间5楼会议室召开，应到董事9人，实到7人（董事何冰先生、陈舒平先生因工作原因请假，均书面委托董事孙旭军先生代为表决），5名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持，以记名方式通过了以下决议：

    一 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司董事会2006年度工作报告》，该报告尚需公司2006年度股东大会审议通过。

    二 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司2006年度报告及摘要》。

    三 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司2006年度财务决算报告》，该报告尚需公司2006年度股东大会审议通过。

    四 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案》

    经四川华信(集团)会计师事务所审计，公司2006年度实现利润总额为144,288,249.21元，净利润91,377,713.85 元，按规定提取法定公积金14,568,751.72 元，本年度可分配利润为76,808,962.13元，加上上年度未分配利润50,480,760.15 元，可供股东分配利润总额为127,289,722.28 元。公司拟按2006 年底总股份182,252,070 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金2.00 元(含税)，尚余未分配利润90,839,308.28 元留存下一年度。

    本年度不实施资本公积金转增股本方案。

    该议案尚需公司2006年度股东大会审议通过。

    五 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案》，该议案尚需公司2006年度股东大会审议通过。

    六 以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司日常经营性关联交易情况的议案》

    陈舒平、孙旭军董事因属于关联方董事，回避了本议案的表决。独立董事认为该关联交易属于公司正常业务范围，现行主营业务合同规范、完善、公正，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及其他规范的要求，没有损害公司及全体股东的利益。

    七 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司2006年年度股东大会议案》

    公司决定于2007年4月18日召开2006年度股东大会（具体事项详见会议通知公告）。

    特此公告。

    成都博瑞传播股份有限公司

    董 事 会

    二00七年三月二十六日