本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间:2006年12月6日上午9:30

    2、会议召开地点：成都锦江工业园区成都博瑞传播股份有限公司印务分公司2楼会议室

    3、召开方式：本次会议采取现场投票方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长孙旭军先生

    6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都博瑞传播股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表公司股份85,311,770股，占公司股份总数的46.81%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    以38,464,441股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100％， 0股反对， 0股弃权，审议通过了《成都商报社与成都商报发行投递广告有限公司关于<成都商报》发行投递代理协议》议案。本议案属与公司实际控制人的关联交易，出席本次会议的关联股东代表回避了表决。

    五、本次会议未涉及分类表决事项。

    六、律师出具的法律意见

    四川商信律师事务所曹军律师现场见证了公司本次股东大会，出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    七、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    2、四川商信律师事务所关于成都博瑞传播股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

    成都博瑞传播股份有限公司

    董 事 会

    2006年12月6日