公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一 召开会议基本情况

    1 会议时间：2006年12月6日上午9：30点，会期半天。

    2 会议召开地点： 成都锦江工业园区成都博瑞传播股份有限公司印务分公司2楼会议室。

    3 召集人：公司董事会。

    4 召开方式：会议采取现场投票方式。

    5 出席对象：

    （1）截止2006年11月29日（星期三）下午收市后登记在册的本公司全体股东及其代理人，代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的其它人员。

    二 会议审议事项

    审议《成都商报社与成都商报发行投递广告有限公司关于<成都商报>发行投递代理协议》议案。此议案需股东大会以特别决议方式审议通过。

    三 披露情况

    详见刊载在同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《金融投资报》上的《成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第八次会议决议公告》及《成都博瑞传播股份有限公司关于修订并续签发行投递代理协议的关联交易事项公告》。

    四 重要事项

    为保护投资者权益，公司独立董事对《成都商报社与成都商报发行投递广告有限公司关于<成都商报>发行投递代理协议》进行了认真、严格的审查,并发表了独立意见。认为修订后的发行代理协议有利于确保公司发行业务的稳定增长，不会对公司非关联股东造成不利影响和损失,符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提请与会非关联董事审议通过后,提交股东大会审议批准。

    五 会议登记方式

    1 登记方式

    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    2 登记时间：2006年11月31日；12月1日、4 日

    上午9：00-12：00

    下午2：00-5：00

    3 登记地点：成都市花牌坊街185号公司董事会办公室

    六 其它事项

    1 会议联系方式

    联系人：张跃铭、李良

    联系电话：028-87685501

    联系传真：028-87688427

    邮政编码：610031

    2 本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

    附：授权委托书

    特此通知

    成都博瑞传播股份有限公司董事会

    2006年11月20日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席成都博瑞传播股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

    1 对召开股东大会通知中所列议案投赞成票；

    2 对召开股东大会通知中所列议案投弃权票；

    3 对召开股东大会通知中所列议案投反对票；

    4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

    委托人： 身份证号：

    股票帐户卡号： 持股数量： 股

    委托日期： 年 月 日

    受托人： 身份证号：