公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第三次会议于2006年3月3日在博瑞商务空间5楼会议室召开,应到董事9人,实到8人 (独立董事胡守文先生因工作原因未亲自出席本次会议,书面委托独立董事钟康成先生代为表决),5名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持,以记名方式审议通过了以下议案：

    一 公司董事会2005年度工作报告

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    二 公司2005年度报告及摘要

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    三 公司2005年度财务决算报告

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    四 公司2005年度利润分配及资本公积金转增预案

    经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2005 年度实现利润总额为122,486,481.75 元,净利润75,920,904.08 元,加上上年度未分配利润45,540,948.17 元,可供分配利润为121,461,852.25 元。按规定提取法定公积金12,709,037.30 元,提取法定公益金12,709,037.30元,可供股东分配利润96,043,777.65 元。公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配预案:按2005 年底总股份182,252,070 股为基数, 向全体股东按每10 股派送现金2.50 元(含税),尚余未分配利润50,480,760.15 元留存下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本方案。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    五 关于公司合并报表及调整事项有关说明的议案

    以前年度,公司子公司四川博瑞教育有限公司参照“中注协专家援助小组2003年12月信息公告第7号”相关信息,对自己举办的成都树德联合学校仅采用成本法进行核算。本年度根据《企业会计准则合并会计报表》相关规定,应将所有子公司均纳入合并会计报表范围,故本期四川博瑞教育有限公司按权益法核算并汇总成都树德联合学校的会计报表,同时,公司对四川博瑞教育有限公司按权益法核算,并纳入合并会计报表范围。对于此项会计政策变更,公司已采用追溯调整法进行处理,调整了期初留存收益及长期股权投资、坏帐准备的期初数；利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数据填列。此项会计政策变更的累积影响数为1,908,865.17元；2004年度的净利润调增了1,688,002.58元；调增2004年期初留存收益220,862.59元,其中,调增未分配利润101,886.21元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调增101,886.21元。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    六 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案

    根据公司《章程》关于会计师事务所每年一聘的规定,公司2004年度股东大会聘任的四川华信(集团)会计师事务所聘期即将届满。四川华信(集团)会计师事务所在为公司的审计工作中态度认真、工作严谨、规范,结论准确。经公司全体独立董事同意,董事会拟提议续聘四川华信(集团)会计师事务所作为本公司2006年度的中介审计机构。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    七 关于成都博瑞传播股份有限公司印务分公司整合成都英康贸易有限责任公司纸张采购销售业务议案

    议案内容详见公司临2006-07临时公告。

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

    八 关于成都商报发行投递广告有限公司整合成都现代公众多媒体信息亭有限公司的议案

    成都商报发行投递广告有限公司(以下简称“发行投递”)和成都现代公众多媒体信息亭有限公司(以下简称“成都通”)目前都拥有传统报刊发行业务和营销队伍,为整合资源,构建公司统一、完整的发行产业链和报刊发行平台,实现公司利润最大化。公司决定对发行资源和业务进行整合。整合拟采取的措施：由发行投递按照协议双方确定的价格出资收购成都通的全部股权,预计交易总价格950万元。股权交易完成后,注销成都通的独立法人资格,使其成为发行投递的分公司。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    九 关于成都博瑞传播股份有限公司印务分公司增加印刷设备投资的议案

    根据印刷业务的发展需要,公司经过认真的市场调查研究,决定通过对成都博瑞传播股份有限公司印务分公司(以下简称“博瑞印务”)进行技术改造, 扩大生产规模,调整产品结构,增强公司的市场竞争能力,满足市场对报纸及商业印刷业务增长的需求。公司将增加印刷设备投资,具体情况如下：

    (一)购买一条国产YP4787H型印刷机生产线以及相关的配套设备

    本项目总投资人民币611.50万元。项目设备已于2005年年底投产,使博瑞印务每年新增彩报6710.50万对开张、每年新增套红报7397万对开张的印力,一定程度上缓解了公司的生产压力。该设备投产以后,预计每年将新增收入1012万元,新增净利润250万元。因本项目投资额在董事会对董事长的授权范围以内,由董事长依据授权做出决定,签署有关协议。

    (二)增配一条德国高宝全自动可兼顾报纸和商业多用途的轮转印刷生产线

    本项目预计总投资为人民币4000万元。项目设备投产后,博瑞印务每年将新增彩色报纸16920万张,套红报纸5400 万张,商业印刷品2880 万印张的印力,预计每年将新增销售收入3823.20万元,新增净利润1000余万元。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    十 关于提请召开公司2005年年度股东大会议案

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    上述除第五、八、九、十项议案外,其他议案均提交公司2005年年度股东大会审议。公司独立董事对相关议案发表独立意见,详见公司2006-06号临时公告。

    特此公告。

    成都博瑞传播股份有限公司

    董 事 会

    二00六年三月六日