本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：公司董事会申请公司股票自股权分置改革相关股东会议股权登记日的次一交易日(2005年12月21日)起至股权分置改革规定程序结束之日停牌。

    本公司于2005年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《成都博瑞传播股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定,公司于2005年12月15日公告了本次相关股东会议的第一次催告通知,现发布本次相关股东会议的第二次催告通知。

    一、召开会议基本情况

    1.会议召开时间

    现场会议召开时间：2005年12月30日下午14：30

    网络投票时间：2005年12月28日至2005年12月30日期间交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。

    2.股权登记日：2005年12月20日

    3.提示公告

    本次相关股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议提示公告,提示公告刊登时间分别为2005年12月15日、2005年12月27日。

    4.现场会议召开地点:成都博瑞花园酒店学术会议厅(成都市龙泉驿区同安镇)

    5.召集人：公司董事会

    6.会议方式

    本次会议采取现场投票、征集投票、网络投票相结合的方式,流通股股东可在上述三种方式中选择一种方式对本次会议审议议案进行投票表决。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    7.会议出席对象

    (1)截止2005年12月20日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以会议通知公布的方式出席会议参加表决；因故不能亲自出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)保荐代表人、公司聘请的见证律师和公司邀请的其他嘉宾。

    8.公司股票停牌、复牌事宜

    公司董事会将申请自2005年12月20日(本次会议股权登记日)的次一个交易日起公司股票再次停牌,如果公司相关股东会议否决了公司股权分置改革方案,公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌；如果公司相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案,公司将申请公司股票在股权分置改革规定程序结束次日复牌。

    二、会议审议事项

    审议事项：《成都博瑞传播股份有限公司股权分置改革方案》。

    方案详见公司于2005年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》、《证券日报》、及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的股权分置改革说明书。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1.流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2.流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据相关规定,本次相关股东会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所的交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第六项内容。

    根据有关规定,本公司董事会将负责向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票表决权,并代理委托股东在相关股东会议上行使投票表决权。本次征集投票具体程序详见公司于2005年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》、《证券日报》、及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《成都博瑞传播股份有限公司董事会委托投票征集函》。

    公司股东应当严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、征集投票或者网络投票中的一种表决方式。如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或者征集投票重复投票,以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或者征集投票重复投票,以委托董事会投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托投票为准。

    (4)如果同一股份网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    3.流通股股东参加表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益免于受到侵害；

    (2)充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如果公司股权分置改革方案获得相关股东会议通过,则不论是否参与了本次投票表决,也不论是否投了反对票,只要是本次相关股东会议股权登记日登记在册的股东,均须按相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、非流通股股东和流通股股东的沟通协商的安排

    公司董事会已设置热线电话、传真、电子信箱,网上路演、走访投资者等多种方式协助非流通股股东与流通股股东就股权分置改革方案进行协商。

    收件人：成都博瑞传播股份有限公司董事会办公室

    地 址：成都市花牌坊街185号

    邮政编码：610031

    联系电话：(028)87651183、(028)87688313

    传 真：(028)87688427

    电子信箱：gugai@b-ray.com.cn

    公司网站：www.b-raymedia.com.cn

    证券交易所网站：www.sse.com.cn

    联系人：张跃铭、刘霁辉

    五、参加现场会议的登记办法

    1.登记方式

    符合上述条件的法人股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及出席人身份证办理登记手续。

    符合上述条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。

    异地股东可以信函或传真方式登记。

    2.登记时间

    2005年12月21日至2005年12月29日期间工作日每日上午8：30至11：30,下午13：30至17：00

    3.登记地点

    四川省成都市花牌坊街185号博瑞传播董事会办公室

    4.联系方式

    收件人：成都博瑞传播股份有限公司董事会办公室

    地 址：成都市花牌坊街185号

    邮政编码：610031

    联系电话：(028)87651183、(028)87688313

    传 真：(028)87688427

    联系人：张跃铭、刘霁辉

    六、参与网络投票的操作程序

    本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

    1.本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2005年12月28日至2005年12月30日期间交易日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    2.投票代码

    挂牌投票代码   挂牌投票简称   表决议案数量   数量说明
    738880             博瑞投票              1        A股

    3.股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向均为买入股票；

    (2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1元代表股权分置改革的方案,如下表：

    议案内容                                   对应的申报价格
    成都博瑞传播股份有限公司股权分置改革方案              1元

    (3)在委托股数项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4.投票举例

    (1)投资者对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   委托股数
    738880         买入        1元        1股

    (2)投资者对公司股权分置改革方案投反对票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   委托股数
    738880         买入        1元        2股

    (3)投资者对公司股权分置改革方案投弃权票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   委托股数
    738880         买入        1元        3股

    5.注意事项

    对不符合上述要求的申报,将作为无效申报,不纳入表决统计。

    七、董事会征集投票权程序

    为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,并表达自己的意愿,公司董事会根据相关规定将向全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。

    1.征集对象：本次投票权征集对象为2005年12月20日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

    2.征集时间：自2005年12月21日至2005年12月29日(正常工作日每日8：30至11：30,13：30至17：00)。

    3.征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《金融投资报》以及上海交易所网站http://www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

    4.征集程序：请详见公司于2005年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《金融投资报》上刊登的《成都博瑞传播股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集报告书》。

    八、其他事项

    1.网络投票期间,如果投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    2.本次会议现场会议会期半天,出席本次会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

成都博瑞传播股份有限公司董事会

    2005年12月27日

    附件：

    成都博瑞传播股份有限公司

    相关股东会议授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席成都博瑞传播股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托时间： 年 月 日

    注：授权委托书复印件有效。