成都博瑞传播股份有限公司（以下简称公司）四届十一次董事会于2000年11月 29日在博瑞商务空间五楼会议室召开,应到董事9人,实到9人, 全体监事列席了本次 会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》第七章第三节“关联交易”的规定, 关联董事4人回避了相关表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长孙旭军先生主持,审议通过了融资收购成都博瑞广告有限公司35% 股权的议案；

    公司2000年临时股东大会通过了拟以2000年度配股募集资金收购成都博瑞广告 有限公司35%股权的议案（详见2000年9月13日的《中国证券报》和《上海证券报》） 。鉴于配股预案实施周期较长,为加快公司产业结构调整步伐。 迅速确立市场竞争 的产业优势, 公司拟以融资资金启动配股项目之一——实施收购成都博瑞广告有限 公司35%股权方案。此项收购的协议价格不变,即以经东方资产评估事务所有限公司 东评司评报字（2000）第56号报告确认的截止2000年8月31日的净资产评估值14217. 40万元确定的交易价格为准。公司拟融资4976.09 万元收购成都商报社持有成都博 瑞广告有限公司35%的股权。 股权转让生效日及股权权益日的确定以双方签定的《 股权转让协议》及《股权转让补充协议》为准。待 2000年度配股方案实施完毕后, 公司用募集资金归还收购此项股权的借款。

    备查文件：

    1、《股权转让协议》

    2、《股权转让补充协议》