本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司六届董事会第一次会议于２００５年８月２２日在成都博瑞花园酒店商务会议室（成都市龙泉驿区同安镇）召开，应到董事９人，实到９人，全体监事５名列席了会议。会议通知时间、方式和会议召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由孙旭军先生主持，审议并全票通过了如下决议：

    １ 选举孙旭军先生为公司六届董事会董事长，任期三年。

    ２ 经董事长孙旭军先生提名，董事会聘任吕公义先生为公司总经理，任期三年。

    ３ 经董事长孙旭军先生提名，董事会聘任张跃铭先生为公司董事会秘书，任期三年。

    ４ 经总经理吕公义先生的提名，董事会聘任徐晓东先生为公司副总经理兼财务总监，姜雪梅女士、张跃铭先生、侯海文先生、齐勇先生为公司副总经理，任期三年。

    ５ 公司六届董事会战略委员会由何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生、胡守文先生、吕公义先生、姜雪梅女士组成，孙旭军先生担任主任委员，委员任期两年。

    ６ 公司六届董事会提名委员会由孙旭军先生、胡守文先生、黄友先生组成，胡守文先生担任主任委员，委员任期两年。

    ７ 公司六届董事会薪酬与考核委员会由吕公义先生、钟康成先生、黄友先生组成，钟康成先生担任主任委员，委员任期两年。

    ８ 公司六届董事会审计委员会由孙旭军先生、钟康成先生、黄友先生组成，黄友先生担任主任委员，任期两年。

    上述董事简历详见７月２２日《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》上《成都博瑞传播股份有限公司五届第１８次董事会决议公告》。公司高管人员张跃铭先生、侯海文先生、齐勇先生简历附后。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理》和公司《章程》的有关规定，本公司独立董事胡守文先生、钟康成先生、黄友先生详细审阅了上述议案的相关资料，认为公司本次董事会的召集、召开及决议程序符合有关法律法规，公司聘任的总经理、副总经理等高级管理人员符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

    特此公告。

    附：张跃铭先生、侯海文先生、齐勇先生简历：

    张跃铭先生 ４５岁 大专 经济师 曾任原四川电器股份有限公司管理工程部部长、项目开发部部长，成都博瑞传播股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。

    侯海文先生 ３３岁 记者 学士 曾任四川佳音科技开发中心部门经理，成都商报社证券部副主任，成都商报社经济新闻部副主任等职，成都博瑞传播股份有限公司副总经理。现任神兵国际广告（北京）有限公司总经理。

    齐 勇先生 ３４岁 硕士 曾任大鹏证券有限责任公司投资银行部、巨田证券有限责任公司投资银行部，成都博瑞传播股份有限公司总经理助理。

成都博瑞传播股份有限公司独立董事

    关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理》和公司《章程》的有关规定，本人作为成都博瑞传播股份有限公司（下称公司）之独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

    公司于2005年8月22日召开的本年度第1次临时股东大会审议通过了董事会换届选举议案。根据公司《章程》的有关规定，公司同日召开了六届董事会第一次会议，全体监事5名列席了本次会议。会议根据董事长孙旭军先生提名，审议通过了聘任吕公义先生为公司总经理；聘任张跃铭先生为公司董事会秘书；根据总经理吕公义先生提名，聘任徐晓东先生为公司副总经理兼财务总监、姜雪梅女士、张跃铭先生、侯海文先生、齐勇先生为公司副总经理等议案。本人认为公司本次董事会的召集、召开及决议程序符合有关法律法规。本人详细审阅了上述议案的相关资料，基于本人独立判断和了解，认为公司聘任的上述高级管理人员符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

成都博瑞传播股份有限公司独立董事

    关于公司董事会换届选举的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定，本人作为成都博瑞传播股份有限公司（下称公司）之独立董事对公司董事会换届选举的事项发表如下独立意见：

    本人认为公司2005年第1次临时股东大会的召集、召开及决议程序符合有关法律法规。本人详细审阅了《换届选举公司第六届董事会议案》及相关资料，基于本人独立判断和了解，认为公司董事会换届选举符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。